BitForex 危机：揭开 5700 万美元取款背后的谜团

从热门钱包和下线网站提取 5700 万美元

BitForex 是一家总部位于香港的著名加密货币交易所，最近，在发生了一系列令人费解的事件后，该交易所成为了审查的焦点，加密货币社区正在寻求答案。2月23日，该交易所的热钱包突然被提取了5700万美元，紧接着该交易所的网站也下线了。去中心化金融（DeFi）侦探 ZachXBT 首先在 X（前 Twitter）上强调了这些事态发展，立即引起了人们对 BitForex 运营完整性的担忧。在交易所没有发表任何官方声明的情况下，用户和观察家们只能从各种渠道拼凑信息。

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首席执行官罗杰逊（Jason Luo'）离职及其关于新领导层的声明

在这场动荡中，我们有必要回顾一下，就在事件发生前一个月，BitForex'首席执行官罗杰森（Jason Luo）宣布辞职。罗杰表示，他对新的领导团队有能力带领交易所走向更广阔的前景充满信心。然而，基金撤出的时机和随后的网站关闭给交易所的运营稳定性和罗杰临别信心的真实性蒙上了阴影。2月9日，数字资产数据提供商凯科（Kaiko）发布了一份报告，指出BitForex存在潜在的洗盘交易行为，尤其是在莱特币（LTC）和文件币（FIL）的交易对上，与Binance和Coinbase等知名交易所设定的行业基准相比，交易量数据似乎并不同步。

Kaiko 分析 BitForex 上是否存在清洗交易

Kaiko的分析揭示了BitForex交易模式中的重大异常现象。这项研究利用交易量/深度比率和勾选级别交易，表明 BitForex 可能参与了洗盘交易，这是一种旨在人为夸大交易量的操纵策略。值得注意的是，BitForex 上报告的 Polkadot (DOT) 和 LTC 市场交易量显示出不规则的模式，与其他成熟交易所观察到的趋势不一致。此外，尽管 BitForex 声称交易量很大，但 Kaiko'report 强调指出，BitForex 与 Coinbase 等更成熟的平台之间的网络流量形成了鲜明对比，表明声称的交易量与实际用户参与度之间存在差异。另一个令人震惊的发现是交易所的高点差，表明市场交易稀少、流动性差，这进一步削弱了 BitForex 交易量数据的可信度。

图片来源：KaikoKaiko

BitForex目前的状况引发了关于该交易所未来及其在更广泛的加密货币交易所行业中的地位的关键问题。BitForex公司高管对5700万美元的资金外流和网站宕机缺乏明确的沟通，这只会加剧社区的担忧。这些事件，再加上清洗交易的指控，使 BitForex 陷入了信誉危机，给其运营诚信蒙上了一层阴影。