Digitex 期货交易所首席执行官被控违反银行保密法

加密货币期货交易平台 Digitex Futures Exchange 的创始人兼首席执行官亚当-托德（Adam Todd）因涉嫌导致其公司违反《银行保密法》而面临佛罗里达州南区美国检察官办公室的指控。

违规指控

起诉书指控托德在 2018 年 1 月至 2022 年 4 月期间将 Digitex 作为未注册的加密货币期货交易平台运营。起诉书指控他故意不执行适当的反洗钱（AML）和了解客户（KYC）计划，尽管他向客户提供期货合约。此外，托德据称公开表示拒绝为 Digitex 制定 KYC 政策。

法律诉讼和潜在处罚

托德曾是迈阿密居民，现已在佛罗里达州南区地方法院出庭，如果罪名成立，他可能面临判刑。如果罪名成立，他可能被判处长达五年的联邦监禁，联邦地区法院法官将考虑各种因素做出量刑决定。

CFTC 以前的参与

在此次起诉之前，美国商品期货交易委员会（CFTC）在七个月前对托德采取了行动。2023 年 7 月，美国商品期货交易委员会对托德及其关联公司（包括 Digitex Futures Exchange）做出缺席判决，指控他们通过电脑机器人操纵平台原生代币 DGTX 的价格。

这些指控包括在未经授权的平台上提供期货交易、未在商品期货交易委员会注册以及未执行客户信息、KYC 和反洗钱程序。作为法庭命令的一部分，托德及其实体被禁止在美国商品期货交易委员会注册和在受监管市场进行交易。此外，Todd 还被处以 390 万美元的罚金和 1170 万美元的民事罚款。

这些法律行动凸显了加密货币领域正在进行的监管审查，以及个人和实体因不遵守监管框架而面临的影响。

结论：首席执行官遭到指控：加密货币交易所丑闻

Digitex Futures Exchange 首席执行官亚当-托德（Adam Todd）因涉嫌违反《银行保密法》（Bank Secrecy Act）而面临美国检察官办公室（US Attorney'Office ）的指控，他在没有适当的反洗钱（AML）和客户识别（KYC）计划的情况下运营了一个未经注册的加密货币期货交易平台。如果罪名成立，托德可能面临长达五年的联邦监禁。在此之前，美国商品期货交易委员会曾对托德和 Digitex 操纵 DGTX 代币价格及其他违规行为采取过行动，并导致了重大处罚。这些案件凸显了加密货币行业监管审查的不断加强以及违规行为的后果。