两名个人因加密货币计划被捕

"(《世界人权宣言》)美国司法部（DOJ）提出指控 澳大利亚公民大卫-吉尔伯特-萨夫隆（David Gilbert Saffron）和洛杉矶居民小文森特-安东尼-马佐塔（Vincent Anthony Mazzotta Jr.）被指控策划了一个价值 2500 万美元的人工智能（AI）加密交易庞氏骗局。

二人组的欺骗性承诺

起诉书称，二人操作交易程序，虚假承诺使用人工智能自动交易机器人从受害者的加密货币投资中获取高收益。

在收到用户存款后，Saffron 和 Mazzotta 涉嫌挪用资金。

这些钱被用于奢侈的个人开销，包括私人包机航班、豪华酒店、豪宅租赁、私人厨师和私人保安。

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被告还被指控通过链间交换和使用加密货币混合器来隐藏受害者的加密货币投资，以避免被发现。

该计划以各种名称运作，如 Circle Society、Bitcoin Wealth Management、Omicron Trust、Mind Capital、Federal Crypto Reserve 和 Cloud9Capital。

官方新闻稿概述了对两人的指控。

正如官方声明所述

萨福隆（Saffron）和马佐塔（Mazzotta）被指控共谋实施电信诈骗、电信诈骗、共谋妨碍司法公正、共谋洗钱和洗钱。藏红花还被指控在审前释放期间犯有重罪。如果罪名成立，他们每人将因共谋实施电信诈骗和洗钱而面临最高 20 年的监禁，因电信诈骗而面临最高 20 年的监禁，因洗钱而面临最高 10 年的监禁，因共谋妨碍司法公正而面临最高 5 年的监禁。藏红花还将因在审前释放期间犯下重罪而面临最长达 10 年的监禁；

司法部对加密货币的审查

鉴于对区块链实体的审查力度加大，司法部一直在积极监督合规情况，最近的重点是加密货币交易所 Binance 因洗钱和违反美国制裁规定而被罚款 43 亿美元。

司法部刑事部门将密切关注 Binance 的活动。

其中包括负责洗钱和资产追回、国家安全、反情报和出口管制的部门，以及华盛顿州西区美国检察官办公室。