加密货币地下世界揭幕：联合国报告揭露亚洲通过 Tron 区块链进行 USDT 洗钱的现象激增

联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）最近的一份报告揭示了东亚和东南亚越来越多地使用 Tether USD（USDT）进行洗钱的情况。据报道，这种主要通过 Tron 区块链进行交易的稳定币与利用被称为 "motorcades.'的创新计划进行的非法活动有关；

非法交易中美元兑土耳其币的使用率不断上升：

联合国毒品和犯罪问题办公室题为《东亚和东南亚的赌场、洗钱、地下钱庄和跨国有组织犯罪》（'Casinos, Money Laundering, Underground Banking, and Transnational Organized Crime in East andoutheast Asia,'）的报告指出，Tether 美元是与犯罪活动有关的洗钱活动中使用最广泛的加密货币。

地下银行的数字化转型：

毒品和犯罪问题办公室东南亚和太平洋区域代表杰里米-道格拉斯（Jeremy Douglas）强调了非法经济的扩张及其数字化转型，赌场和加密货币的融合为其提供了便利。这种技术转变旨在加快匿名交易，为非法资金的混合提供便利。

'车队'和社交媒体平台：

该报告揭示了利用 '车队 '服务通过多个银行或加密货币交易所账户转移 USDT 以达到洗钱目的的情况。这些车队在 Facebook、TikTok 和 Telegram 频道等社交媒体平台上进行推广。

Tron 区块链作为首选网络：

如报告所述，与非法活动有关的 USDT 交易主要发生在 Tron 网络上。该文件强调了在社交媒体平台上用 USDT 兑换当地货币的帖子。

执法关注：

该地区的执法和金融情报机构对有组织犯罪团伙使用 USDT 的激增表示担忧。这种加密货币牵涉到网络欺诈、洗钱和地下钱庄相关案件。

数据洞察与执法行动：

报告引用了 Bitrade 的数据，指出在 2022 年 9 月至 2023 年 9 月期间，有超过 170 亿美元的 USDT 与各种犯罪活动有关。报告还指出了针对洗钱网络的成功行动，包括新加坡当局在 2023 年 8 月追回 7.37 亿美元现金和加密货币的行动。

区域景观和脆弱性：

分析发现，东南亚地区有 340 多家持牌和无牌陆上赌场正在向在线平台转型。预计正规在线赌博市场将大幅增长，其中亚太地区的市场增幅最大。

联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC'）的综合报告强调了东亚和东南亚地区在线赌场、电子地下赌场和加密货币交易所之间错综复杂的联系。使用USDT洗钱的激增凸显了执法部门在应对该地区不断演变的犯罪活动时所面临的挑战。