非法筹款的新幌子

最近，上海市闵行区人民法院审理了一起涉及数字收藏品的案件，揭露了一个欺骗性的集资骗局。不知情的竞拍者在冲动投资的引诱下，不知不觉地参与了传销活动。调查显示，涉案平台从数千名用户处吸收了超过 134 万元的资金，导致受害者共损失超过 41 万元。

非法集资 "改头换面 "的出现

这一传奇故事始于 2022 年 6 月，当时张某和刘某建立了 "通谷平台"，利用区块链技术将低价或可免费下载的图片包装成数字收藏品出售。他们利用微信公众账号和群组等渠道推广这些数字收藏品，虚假保证以两倍价格定期回购、平台分红，以及在元宇宙中优先获得土地等专属会员权利。

该平台引入了奇特的规则--购买特定的数字收藏品可以合成更稀有、更高级的数字收藏品，而购买盒子则可以累积积分，用于排名和奖励。Zhang 甚至还为用户交易提供了一个二级市场，营造出一个热闹、升值的市场假象。

张某和刘某获利颇丰。为了逃避责任和承诺回报，张某停止了服务器支付，关闭了铜鼓平台，导致用户无法提现或查看数字收藏品。

确定非法筹款

闵行区人民法院经审理认为，张某、刘某以诈骗手段非法集资，牟取个人利益，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。法院判处两人有期徒刑，并处罚金。

闵行区法院刑事审判庭法官陆瑾重点介绍了非法集资的认定标准，强调了对非法占有意图的认定。陆瑾表示，本案涉及的是非法集资、挪用和逃废债务，而不是将资金主要用于经营活动，即非法占有。

需要加强对创新犯罪方法的预防

面对层出不穷的非法集资手段，闵行区法院刑事审判庭助理审判员宋兆元呼吁公众提高警惕。

新的非法集资模式和手段越来越具有迷惑性和欺骗性。赵媛建议个人要有理性的投资意识，牢记 "投资有风险，入市需谨慎 "的箴言，警惕各种以科技创新、绿色产业为幌子的骗局，提高对非法集资危害性的认识，提高警惕。

她建议在投资前通过官方网站核实公司的合法性和筹款资格，并建议根据银行贷款利率和典型金融产品的回报率评估潜在投资，以避免上当受骗。

利用数字收藏品非法筹款的类似案例

虽然 "铜鼓平台 "案在具体细节上有其独特性，但其他利用数字收藏品进行非法集资的类似案例也层出不穷，凸显了一种令人担忧的趋势。以下是几个例子：

1. 继续

此案涉及一个去中心化平台，该平台承诺通过招募新会员获得高额回报。然而，调查人员认定这是一个庞氏骗局，最终导致该平台的创始人面临刑事指控。

2.我的以太钱包

该平台为首次代币发行（ICO）提供了便利，其中一些被证明是欺诈行为。美国证券交易委员会（SEC）指控平台所有者没有注册为证券交易商和经纪人。

3.PlexCoin

此案涉及一种作为投资机会推销的数字货币。然而，美国证券交易委员会认定这是一个未注册的证券和庞氏骗局，从而对创始人提出了指控。

这些案例表明，一些作为投资机会提供的数字收藏品具有欺骗性。它们凸显了投资者保持警惕的重要性和采取监管行动的必要性。

欺骗性数字收藏计划的共同特征：

• 夸大收益： 承诺不切实际的高回报或保证高回报是诱骗毫无戒心的投资者的惯用伎俩。
• 透明度有限： 缺乏有关基础技术、团队或财务预测的信息应引起警惕。
• 紧迫感和压力： 制造紧迫感和有限的可用性会迫使个人做出冲动的决定。
• 强调排他性： 声称独享的利益或会员权利可以用来吸引寻求社会地位的投资者。

保护自己免受欺骗：

• 进行全面研究： 在投资任何数字收藏品之前，都要对公司、团队、技术和市场条件进行研究。
• 谨防不切实际的承诺： 警惕任何承诺保证收益的平台或个人，尤其是那些看起来好得不像真的平台或个人。
• 避免施压策略： 不要为快速投资而感到压力。慢慢了解风险，必要时咨询财务顾问。
• 保持信息畅通： 了解有关数字收藏品和非法集资计划的最新新闻和监管动态。
• 报告可疑活动： 如果你怀疑数字收藏品计划可能是欺诈性的，请向有关当局举报。

通过遵循这些提示并保持谨慎，投资者可以帮助保护自己，避免成为欺骗性数字收藏品计划的牺牲品。