爱沙尼亚巡回法院最近推翻了涉及伊万-图罗金（Ivan Turogin）和谢尔盖-波塔彭科（Sergei Potapenko）的引渡决定。塔林巡回法院撤销了引渡裁决，理由是爱沙尼亚政府未能对关键情况进行调查，并忽视了美国拘留所的条件。

Sergei Potapenko（左）和 Ivan Turygin（右）（图片来源：Postimees）

背景：欺诈性加密货币服务和庞氏骗局

这些被告是虚拟货币挖矿企业 HashFlare 的联合创始人，于 2022 年 11 月在爱沙尼亚被捕。对他们的指控源于他们涉嫌参与一项欺诈性加密服务，据称该服务导致不知情的用户损失了 5.75 亿美元。美国司法部（DOJ）声称，图罗金和波塔彭科在 2015 年至 2019 年期间策划了一场庞氏骗局，诈骗了数十万受害者；

由于缺乏调查，引渡无效

塔林巡回法院最近的裁决取消了最初的引渡批准。法院声称，爱沙尼亚政府在同意引渡之前没有考虑到重要情况。值得注意的是，据报道，爱沙尼亚政府并未对美国拘留所的条件进行调查，而嫌疑人在引渡后可能被关押在该拘留所。

关于欺骗性采矿合同和洗钱的指控

司法部的指控包括销售 HashFlare 的欺骗性挖矿合同，以及鼓励投资一家名为 Polybius 的虚假加密银行，并承诺向投资者分红。然而，随后的调查显示，这些挖矿合同都是欺诈性的，Polybius 既不是银行，也不支付红利。据称，被告利用空壳公司清洗非法资金，购买豪华汽车和房地产。

法律费用报销 114 000 欧元

巡回法院的裁决不仅推翻了引渡，还命令爱沙尼亚政府支付罚款。图罗金（Turogin）和波塔彭科（Potapenko'）的诉讼费用分别为 46,365.30 欧元（50,809.65 美元）和 50,710 欧元（55,531 美元），将由政府承担。此外，两个家庭还将分别获得 4,080 欧元（约合 4,500 美元）和 3,000 欧元（约合 3,300 美元）的补偿。

对决定的意见

法院决定撤销引渡批准，是因为没有充分考虑关键情况。批评者认为，这种缺乏考虑的情况构成了重大的判断失误，有可能导致一项存在根本缺陷的裁决。法院强调，所需的调查和对情况的考虑不能委托给行政法院来代替行政当局。

法律影响和持续上诉

由于巡回法院的裁决为阻止嫌疑人被引渡提供了可能，围绕此案的法律格局仍在不断变化。在 2023 年 12 月 11 日之前，都可以对法院的裁决提出异议。这一结果可能会影响未来涉及加密货币相关犯罪的引渡案件，并促使人们重新评估此类复杂法律场景中错综复杂的程序。