揭开骗局的面纱

马来西亚的一次秘密行动揭露了一个欺诈性投资集团，该集团打着独立平房（曾是外国领事馆）的幌子，雇用武装警卫来掩盖其真实意图。然而，尽管他们极力逃避侦查，执法机构还是挫败了他们的活动，逮捕了 28 名协助调查的当地人和外国人。

解开货币陷阱

武吉安曼商业犯罪调查局（CCID）局长拿督斯里拉姆利-穆罕默德-尤素福（Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf）透露，这个集团精心策划了一场金钱游戏作为诱饵，推销七种在线加密货币投资套餐，承诺在155天内获得1%至2%的回报。

平房变总部

投资者只需登录 http://mgc.game/ 即可进行加密货币交易，投资额最低为 155 USDT，最高为 31,000 USDT；

拉姆利向媒体详细介绍了当局如何在本月 22 日对吉隆坡的一栋独立平房进行突击检查，从而揭开了一场针对马来西亚人、文莱人、韩国人和中国人的骗局。

被捕的 28 人中有 16 名男性和 12 名女性，年龄在 20 岁到 62 岁之间。其中 13 人为当地人，7 人来自中国，4 人来自文莱，4 人为韩国人。在逮捕这些人的同时，当局还在现场缴获了 41 部手机、13 本护照、平板电脑、笔记本电脑、2 张门禁卡和一辆雷克萨斯轿车。

平房计划揭幕

令人惊讶的是，调查显示，这栋平房以前是外国领事馆，后来被该集团租用，甚至还雇佣了武装警卫。在外人看来，它就像一个领事馆，但它的实际活动却与外交活动大相径庭；

当局正在积极调查平房主人的身份，怀疑他们目前在海外。

当局以刑法第 420 条（欺骗）和第 511 条（犯罪未遂）为由，正在追查此案。根据 1959 年《移民法》，13 名本地嫌疑人已被口头保释，而外国嫌疑人仍被拘留至下月 8 日。

咨询和注意事项

鉴于这一事件，Ramli 敦促公众在参与任何加密货币投资之前，咨询马来西亚证券委员会，以免成为骗局的受害者。

他强调，目前只有五家公司获得了马来西亚证券委员会的批准，可以建立和运营加密货币交易。

• 马来西亚 Luno 私人有限公司
• HATA Digital Private Limited
• MX Global Private Limited
• SINEGY DAX 私人有限公司
• Tokenize Technology (M) Private Limited

日益增长的担忧：东南亚加密货币诈骗流行

东南亚是加密货币诈骗的温床，全球超过 70% 的加密货币诈骗都源自该地区。根据 Chainalysis 的一份报告，2021 年，越南、印度尼西亚和菲律宾是东南亚加密货币诈骗收入最高的三个国家。2022 年，这些国家的加密货币诈骗案也大幅增加。

导致东南亚地区加密货币诈骗盛行的因素有很多。其中一个因素是该地区互联网普及率较高。另一个因素是加密货币越来越受欢迎，被视为一种赚快钱的方式。此外，东南亚的许多人没有意识到加密货币诈骗的风险，因此他们更容易成为诈骗的受害者。

值得注意的是，东南亚地区的加密货币诈骗数据非常有限。这是因为许多加密货币诈骗都没有被报告。此外，现有数据往往不完整、不准确。因此，问题的真实程度可能比报告的要严重得多。