Binance 的八宗罪

11 月 21 日，美国司法部长梅里克-加兰（Merrick B. Garland）在一份公开声明中披露了 Binance 和赵长鹏非法活动的具体细节，称他们的行为 "蓄意非法"，并 "假装守法"；

2017 年 8 月，赵长鹏创立了 Binance，从一开始，赵长鹏和 Binance 的其他高管就在没有执行美国法律要求的控制措施的情况下，吸引并建立了大量的美国客户群。Binance'成立近两年后，赵长鹏告知高级管理层，美国市场占Binance'潜在收入的20%至30%。

Binance 向美国客户提供服务，但未遵守美国法律，包括未在美国财政部注册为货币服务企业，也未实施有效的反洗钱计划。相反，它促成了价值数十亿美元的不受监管的加密货币交易，包括涉及美国用户和未经许可用户的交易。

Binance 为美国和伊朗用户之间近 9 亿美元的交易提供了便利，还促进了美国用户与俄罗斯占领的克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克等乌克兰地区用户之间价值数百万美元的交易。

一些 Binance 员工知道公司向受制裁国家的用户提供服务。在 2019 年 2 月的一次聊天中，一名合规业务员工写道，他们需要一个横幅，上面写着："如今洗贩毒的钱太难了吗？来 Binance 吧，我们为你准备了蛋糕；

2017 年 8 月至 2022 年 4 月间，俄罗斯暗网市场 Hydra 将价值约 1.06 亿美元的比特币直接转入 Binance.com 钱包。在美国司法部和德国执法伙伴于 2022 年 4 月控制并关闭 Hydra 之后，Binance 才停止处理来自 Hydra 的交易。

从 2018 年 2 月到 2019 年 5 月，Binance 为 Bestmixer 处理了超过 2.75 亿美元的存款和 2.73 亿美元的取款。Bestmixer曾是全球最大的加密货币匿名服务提供商之一，后因洗钱而关闭。

作为"假装遵守"的一个例子，Binance 于 2019 年 6 月在财政部注册成立了独立的美国交易所 Binance.US。据称，该交易所的目的是服务美国市场。当时，它曾发布公告称，将阻止美国用户访问 Binance.com。但后来发现，Binance 保留了一些最关键、交易量最大的美国用户，让他们继续使用不受监管的 Binance.com 交易所。在赵和其他 Binance 高管的指导下，员工鼓励这些大量美国用户隐瞒他们与美国的联系，创建新账户以隐藏他们的位置。

在 Binance 公开宣布封杀美国用户一年半之后，一份内部月度报告显示，Binance'总注册用户中有 16% 来自美国，是 Binance.com 平台上注册用户最多的国家。几乎是意识到了这一点，Binance在下一份月度报告中取消了美国标签，将这些美国用户归类为"UNKWN,"，意为"未知"。2020年10月，被标记为"UNKWN"的用户约占Binance'注册用户群的17%。

从美国司法部长梅里克-加兰（Merrick B. Garland'）的声明中可以看出，美国司法部和财政部的多个监管部门都参与了对Binance和赵长鹏的调查，包括刑事部洗钱和资产追回科、国家安全部反间谍和出口管制科、美国华盛顿西区检察官办公室、财政部长珍妮特-耶伦（Janet Yellen）、国内税务局刑事调查科和商品期货交易委员会。美国华盛顿西区检察官办公室、财政部长珍妮特-耶伦（Janet Yellen）、国税局刑事调查处和商品期货交易委员会。

但 CZ 失去的远不止这些...

11 月 21 日--美国司法部宣布与 Binance 达成和解，赵长鹏承认有罪，并辞去首席执行官职务。

11月22日：赵昌鹏抵达西雅图法庭。

赵长鹏在推特上宣布辞去 Binance 首席执行官一职，并表示："我犯了一个错误，我必须承担责任。

彭博社报道称，赵长鹏最高将面临 10 年监禁，但根据认罪协议，预计刑期不会超过 18 个月。

11 月 23 日：路透社报道：美国检察官正向联邦法官施压，要求在 2024 年 2 月 23 日的宣判听证会之前，将 Binance 创始人赵长鹏留在美国境内。

11月24日：赵长鹏的律师团队认为，应允许赵长鹏在宣判前返回阿联酋，并计划主张 "不坐牢 "或几个月的监禁加几个月的家庭拘留。

11月26日美国司法部敦促法庭要求赵长鹏在认罪和判决期间留在美国。他们列举了赵长鹏逃跑的风险，并指出作为阿联酋公民，没有理由相信阿联酋会将其引渡到美国。

11 月 28 日路透社报道，美国联邦法官称，前 Binance 首席执行官赵长鹏必须暂时留在美国，直到西雅图法院考虑是否让他继续留在美国参加二月份的判决听证会，或者允许他返回阿联酋。

11 月 29 日：Binance.US 发布推文称，赵长鹏决定辞去董事会主席一职，并通过代理安排转让其投票权。他将不再参与公司治理。Binance.US称其独立运营，并继续全面运作。

见：驾驭风暴：CZ 究竟在哪里引领 Binance？(第一部分）

见：驾驭风暴：CZ 究竟在哪里引领 Binance？(第三部分）