报告：大部分非法加密货币交易与恐怖组织和受制裁实体有关

242 亿美元与非法加密活动有关

在 2023'$242 亿美元的非法加密货币交易中，有很大一部分与受到制裁或参与恐怖活动的实体有关。

流向受制裁实体和恐怖组织的资金继续大幅增加

此外，报告还披露，受制裁的实体，如朝鲜黑客组织和真主党等美国指定的恐怖组织，一直在利用数字货币进行筹款。这一趋势凸显了这些组织在规避传统金融体系方面的适应性。Chainalysis 公司制裁战略主管安德鲁-费尔曼（Andrew Fierman）强调了加密货币作为受制裁行为体存储、发送和接收资金的替代机制的重要性。这凸显了监管数字领域非法金融活动的持续挑战。

追踪和扣押非法资金的工作日益复杂。虽然制裁在遏制数字货币流动方面显示出了成效，但恐怖组织仍在利用加密货币进行筹款。

Multichain 和 Poloniex 等平台被攻破，加剧了行业挑战

除上述漏洞外，2023 年的安全挑战还超出了个别事件的范围。这些漏洞凸显了加密货币行业更容易受到网络攻击，反映出加强安全措施和监管的迫切需要。包括 Atomic Wallet、BonqDAO、Multichain 和 Poloniex 在内的目标平台不仅面临经济损失，还面临声誉损害，进一步凸显了行业内健全网络安全实践的重要性。

脆弱的加密货币行业的网络安全问题

Chainalysis 强调了加密货币行业易受网络攻击的问题，揭示了总体安全问题。除网络攻击外，数字货币还卷入了非法产品销售等活动。

虽然遏制非法加密货币活动的努力取得了一些成效，但此类活动的持续存在，特别是与受制裁实体和恐怖组织的联系，表明在监管加密货币领域仍面临挑战。