美国证券交易委员会指控企业家进行加密货币投资欺诈

2023/12/29 02:17

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美国证券交易委员会（SEC）对自称企业家的戴安娜-梅-费尔南德斯（Diana Mae Fernandez）提出指控，指控她从事与加密货币投资有关的欺诈活动。

要点

揭露虚假承诺 据称，现年 37 岁的费尔南德斯向投资者承诺高达 63% 的回报率，声称可以投资加密货币、私人公司和豪华房地产。美国证券交易委员会发布的诉讼公告揭露了她的欺骗行为。
欺骗性筹款策略： 费尔南德斯通过名为"The Self-Made Success"和"Diana Mae K., LLC."的实体，设法从至少 20 名投资者那里筹集了约 36.4 万美元。
滥用投资者资金： 据报道，费尔南德斯没有履行承诺，而是将投资者的资金与自己的资金混在一起，用于个人开支、豪华住宿、提取现金，并向早期投资者支付类似庞氏骗局的款项。
经验的门面 这位前新泽西州居民谎称自己拥有超过 15 年的投资经验，并在 25 个国家/地区拥有 1 亿美元的筹款记录。她指示投资者直接将资金汇入她的银行账户或通过贝宝（PayPal）汇款。
用投资者的钱支付个人开支： 据称，费尔南德斯将投资者的资金用于个人放纵，包括去巴塞罗那和巴黎旅行，以及在苹果专卖店购买价值 2000 美元的商品。
刑事指控和逮捕： 费尔南德斯因投资欺诈面临刑事指控，于今年 7 月在塞尔维亚被捕。检察官称，包括一名来自西弗吉尼亚州马里恩县的受害者在内的多名受害者共投资了 30 多万美元。

美国证券交易委员会（SEC'；）的指控凸显了费尔南德斯（Fernandez'；）涉嫌欺诈活动的严重性，对那些相信她承诺的投资者造成了影响。随着法律诉讼的展开，此案对那些考虑进行加密货币投资的人具有警示作用。

美国证券交易委员会（SEC'）对费尔南德斯的指控揭露了一起令人不安的欺骗案件，对信任她的投资者造成了影响。滥用资金和虚假承诺的指控揭示了金融诚信的缺失，强调了采取严格监管措施的必要性。

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