定向制裁：美国瞄准 13 家据称与俄罗斯银行有关联的加密货币公司

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对 13 家实体和两名未具名个人实施制裁，原因是他们提供的加密货币服务有可能帮助俄罗斯国民逃避制裁。

OFAC 打击协助俄罗斯规避制裁的加密货币行业

据外国资产管制处称，许多受制裁实体据称提供服务或促成交易，以协助其他被指认实体规避制裁。

恐怖主义和金融情报部副部长布赖恩-尼尔森（Brian E. Nelson）强调，俄罗斯越来越依赖替代支付方式来绕过美国的制裁，并维持其与乌克兰的冲突。

纳尔逊强调，美国财政部致力于查明并阻止那些使受制裁的俄罗斯金融机构能够进入全球金融体系的公司。

OFAC 指出，许多受制裁的加密货币公司利用加密货币与被禁的俄罗斯银行、交易所和暗网市场进行交易。

Chainalysis 报告揭露 Netex24 和 Bitpapa 协助向受制裁的俄罗斯实体进行大规模加密货币转账

区块链分析公司 Chainalysis 报告称，大多数被制裁的实体和个人都通过其提供的服务与俄罗斯有联系。

据 Chainalysis 证实，在被制裁的公司中，Netex24 和 Bitpapa 因在过去两年中协助向受制裁团体转移大量加密货币而被挑出。

据报道，Netex24 为受制裁的俄罗斯银行提供加密货币离线服务，而 Bitpapa 则运营着一个俄罗斯国民可以访问的点对点加密货币交换平台。

Chainalysis 揭露 Netex24 和 Bitpapa 为资金流向受制裁的俄罗斯实体和暗网非法服务提供便利

Chainalysis 的数据显示，从 Netex24 和 Bitpapa 流出的资金有相当一部分流向了暗网市场的非法服务。

Chainalysis 观察到，自俄罗斯与乌克兰冲突爆发以来，Netex24 和 Bitpapa 向受制裁实体和暗网市场转移的价值稳步增长。

外国资产管制处似乎正在加大力度，打击通过加密货币企业为受制裁的俄罗斯银行提供交易便利而逃避制裁的行为。