谁是香港最大涉嫌诈骗案 JPEX 的幕后主使？损失超过 2 亿美元，72 人被捕，包括网络红人陈怡

无证平台，巨大损失

香港当局正在打击一起大规模的加密货币交易所丑闻，迄今已有 70 多人被捕。JPEX 交易所被指控是一个从事可疑活动的无牌平台，是这起 16 亿港元（约合 2 亿美元）欺诈案的核心，也是香港同类案件中最大的一起。

JPEX Exchange 被宣传为香港的日本交易所。

红旗和 Rugpull

麻烦始于对 "毯子拉"（rugpull）的指控。"毯子拉 "是指开发商在人为抬高项目价格后放弃项目，让投资者持有毫无价值的代币。JPEX'卷入了一起可疑的洗钱行动，进一步加剧了这种怀疑。

无证经营与监管打击

9 月 13 日，香港证券及期货事务监察委员会（SFC）向投资者发出警告，特别指出 JPEX 是一家无牌加密货币交易所，存在可疑之处。这是证监会首次单独点名 JPEX，此前证监会曾就从事不当行为的无牌虚拟资产交易平台发出过九次警告。

证监会还揭露，在线影响者和场外商店一直在传播虚假或误导性信息，声称 JPEX 已在香港申请虚拟资产交易平台（VATP）牌照，但事实并非如此。这一警告标志着丑闻曝光的开始，揭露了 JPEX 涉嫌欺诈的活动。

然而，JPEX驳斥了这些说法，称其没有事实根据。这一事件暴露了香港在加密货币监管方面的漏洞，促使证监会加强了对数字资产市场的控制。

新加坡 Token2049 废弃展位

9月13日至14日在新加坡举行的Token2049活动标志着JPEX末日的开始，因为与会者目睹了JPEX在第二天突然神秘地放弃了自己的展位，这与JPEX早些时候吹嘘的积极参与形成了鲜明对比，预示着JPEX将走下坡路，很快就会在加密货币社区引起震动。

消息传开后，加密货币社区一片恐慌，用户争相撤回投资，交易所的声誉也一落千丈。

代言出错，2,600 人举报

调查发现了一个推广日本交易所的社交媒体影响者网络，其中包括陈永义、林焯和梁希娜，他们随后与日本交易所的技术支持人员和知名网络人士一同被捕。据称，这些有影响力的人出现在广告中，甚至经营与交易所有关的商店，从而加深了丑闻。

当局已收到与此案有关的 2,636 份举报，数量之多令人咋舌，这凸显了这起涉嫌欺诈案的广泛影响，以及有影响力的人在推广 JPEX 方面所发挥的重要作用。

处于 JPEX 风暴中心的社交媒体影响者

谁是陈咏仪

来源： am730

Chan Wing-yee，又名"Chan Yee"，是一位著名的优酷用户，拥有超过 215,000 名订阅者，同时也是加密货币交易所 CYOTC 的创始人。在 JPEX 倒闭之前，人们看到她在积极推广 JPEX。

Chan Yee 是众所周知的加密货币 KOL，拥有香港最大的粉丝群。

作为投资界和商界颇具影响力的人物，陈怡对日本交易所的支持具有相当大的分量，使她成为当前事件中的关键人物。

她的 YouTube 频道主要关注投资和商业新闻，一直是她围绕 JPEX 展开讨论的平台。在 9 月 19 日被捕的前一天，她发布了两段视频，其中她批评了证券及期货事务监察委员会（SFC），质疑其对 JPEX 采取的行动。她形容证监会为 "正貪會"，意指腐败的证监会，并暗示证监会针对日本央行证券交易所是为了保护其背后的利益"。

谁是 Joseph Lam Chok

来源：《标准报来源：《标准报

林卓（Joseph Lam Chok）是一名前大律师，后转为保险经理人，同时也是一名活跃的社交媒体影响者，他被认为是 JPEX 争议中的另一个关键人物。林在香港经营着一家场外交易（OTC）加密货币兑换店，他于去年 7 月公开宣布有意作为合作伙伴加入 JPEX，并随后向当地媒体证实了他的合作关系。作为一个有影响力的人，他利用自己的网络影响力宣传 JPEX 并鼓励投资，这引起了人们对他在该平台问题交易中所扮演角色的严重质疑。

在一份声明中，Lam 声称已与 JPEX 断绝关系，并指出

我所从事的业务与交易所无关。我无法找到该平台的所有者；

他于 9 月 18 日被捕，后于 9 月 22 日获准保释，当时正在对 JPEX' 的活动进行调查。

谁是梁希娜

Sheena Leung，又名 "Xiāng Xiāng" (湘湘)，是一位 29 岁的互联网名人和加密货币影响者，以在其 YouTube 频道 "Xiāng Xiāng Tóu Zī Rì Jì" (湘湘投资日记) 上分享投资见解而闻名。

来源： hk01.com

作为领先的场外加密货币交易所 Unicoin 的员工，她的观点在金融界具有举足轻重的地位。她的频道已拥有大量粉丝，现在已无法使用。

Sheena Leung'YouTube 频道 "Xiāng Xiāng Tóu Zī Rì Jì" (湘湘投资日记--意为 Xiāng Xiāng's Investment Diary)已不再提供。(来源：hk01.com)

陷入 JPEX 争议的名人

参与其中的不仅仅是社会影响者，一些名人也与备受争议的 JPEX 加密货币平台有关。

2020 年 7 月，香港演员兼歌手张智霖出现在广告中，利用自己的名气宣传平台。

7 月晚些时候，马来西亚女演员杰奎琳-乔思敏（Jacquelin Ch'ng Se-min）也为该平台拍摄了一段宣传视频，但该视频已被删除。Ch'ng 后来声称她在投资 JPEX 后损失了 10 多万港元，并与该公司保持了距离。

2022 年 11 月，台湾歌手陈奕迅（Nine Chen）签约成为代言人，但据陈奕迅透露，他于次年 7 月终止了与该平台的合作。

冻结资产和立法行动

在警方的努力下，据信与该骗局有关的近 2.28 亿港元（2937 万美元）资产已被冻结。这一果断行动旨在为受害者挽回部分损失资金。JPEX 丑闻也引发了加强监管的呼声。作为对这起案件和最近一起致命火灾的回应，政府正在加快修订相关法规，以加大对违反消防安全法规行为的处罚力度。

扣押、逮捕和证人证词

随着价值 1100 万美元资产的扣押和关键人物的被捕，调查工作愈演愈烈。其中包括 JPEX 的员工、社交媒体人士，甚至还有一位与交易所有关的著名教育家。最新被捕的是据称是 JPEX 首席合伙人的张东英（Chang Tung-Ying）和史玉柱（Shi Yu）。

高层仍是个谜

虽然 72 名嫌疑人现已被拘留，但 JPEX'创办人和高层管理人员的身份仍处于保密状态。这种缺乏透明度的情况进一步引发了对交易所内部问责制的质疑。随着调查的继续，公众正等待着这起重大加密货币欺诈案幕后策划者的曝光。

有报道称，JPEX 的总部设在迪拜，这更增添了神秘色彩。这就提出了一种可能性，即创始人和高层管理人员目前居住在迪拜，香港当局可能无法触及。如果情况属实，这将大大增加追究他们涉嫌犯罪责任的难度。要将他们绳之以法，可能需要执法机构之间的国际合作。

Defiant Exchange 向用户收取高额提款费

尽管面临指控和逮捕，JPEX 仍在运营，甚至采取了在地毯式诈骗中经常出现的手段--向试图提取虚拟资产的用户收取高额费用。这进一步加剧了人们的怀疑，使人们更加相信该交易所是欺诈性的。

JPEX 丑闻的受害者

JPEX 加密货币交易所丑闻给投资者造成了巨大的经济损失。随着调查的深入和资产的冻结，目前还不清楚受害者能收回多少钱。

司法审判

这起大规模的加密货币交易所丑闻凸显了数字资产市场的脆弱性和更严格监管的必要性。70 多名嫌疑人被捕，数百万人损失惨重，这起案件严酷地提醒人们，加密货币世界潜藏着潜在的危险。随着调查的深入，全世界都在屏息凝视，看看受害者是否能得到正义的伸张，JPEX 背后的幕后黑手是否会被绳之以法。