أصدر رئيس بيرو مرسومًا جديدًا يطالب بورصات العملات المشفرة في الدولة بالامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال

Odaily Planet Daily News استجابةً للمخاوف المتزايدة بشأن غسيل الأموال بالعملات المشفرة وتمويل الإرهاب ، أصدر رئيس بيرو مرسومًا جديدًا. ينص المرسوم على أن جميع بورصات العملات المشفرة العاملة داخل الدولة يجب أن تمتثل للوائح مكافحة غسيل الأموال (AML). وفقًا للمرسوم ، يُطلب الآن من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية ، بما في ذلك الأفراد والشركات العاملة في بيرو ، إبلاغ المعلومات إلى وحدة الاستخبارات المالية (UIF-Peru). هذه الوحدة مسؤولة عن تلقي وتحليل وإرسال المعلومات للكشف عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يشمل تعريف "مزود خدمة الأصول الافتراضية" الكيانات التي تشارك في العديد من الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة ، مثل تبادل الأصول الافتراضية بالعملة الورقية ، وتبادل أشكال مختلفة من الأصول الافتراضية ، ونقل الأصول الافتراضية ، وتوفير الوصاية على الأصول الافتراضية وإدارتها ، وتوفير الخدمات المتعلقة ببيع الأصول الافتراضية أو تقديم الخدمات المالية ذات الصلة. يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للمرسوم في ضمان امتثال بورصات العملة المشفرة في بيرو للتوصيات التي قدمتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) ، مع التركيز بشكل خاص على "قاعدة السفر" الخاصة بـ FATF. أثناء سريان المرسوم الآن ، من المتوقع أن تصدر UIF-Peru إرشادات أكثر تحديدًا في الأيام المقبلة ، لتوضيح التزامات ومسؤوليات مزودي خدمات الأصول الافتراضية في البلاد. (بيتكوين)