مثل حدوث عمليات الاحتيال في العملات المشفرة مع استمرار الارتفاع، تزداد مخاوف العديد من المتحمسين في سوق العملات المشفرة، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن أمان صناعة الأصول الرقمية.
مخطط الاحتيال المشفر في الهند
والجدير بالذكر أنه رداً علىتزايد الأنشطة الاحتيالية المتعلقة بالعملات المشفرة في الهند عززت الشرطة المحلية ومكتب التحقيقات المركزي (CBI) يقظتها تجاه الكشف عن الأنشطة غير القانونية والمعاملات المالية.
وفقا لتقرير في 21 أكتوبر، ألقي القبض على أحد سكان أحمد آباد، يُدعى رامافات شيشاف، المعروف أيضًا باسم جيمس كارلسون، من قبل البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بقضية احتيال بالعملة المشفرة.
تم إجراء عمليات تفتيش في العديد من مباني أحمد آباد المرتبطة بشيشاف، مما أدى إلى الاستيلاء على العديد من العملات المشفرة والأجهزة الإلكترونية والحسابات المصرفية، بقيمة إجمالية تبلغ 0.93 مليون دولار.
تحت الهوية المفترضة لـ "جيمس كارلسون" وبحسب ما ورد، تواصل رامافات شيشاف مع مواطن أمريكي عبر الهاتف، مدعيًا أنه عضو في قسم الاحتيال في شركة متعددة الجنسيات.
أبلغ شايشاف الضحية أنه جرت محاولة غير مصرح بها لشراء جهاز كمبيوتر باستخدام حساب الضحية داخل نفس الشركة.
لقد غرس شعورًا بالإلحاح والخوف لدى الضحية من خلال الادعاء بأن رقم الضمان الاجتماعي الخاص بهم قد تم إساءة استخدامه في ولايات متعددة.
بعد ذلك، قام بإجبار الضحية على سحب مبلغ كبير وإيداعه في محفظة Bitcoin ATM باستخدام رمز الاستجابة السريعة الذي قدمه.
الإجراءات القانونية
بعد الاعتقال، قدم البنك المركزي العراقي اتهامات ضد رامافات شيشاف بموجب أقسام مختلفة من قانون العقوبات الهندي وقانون تكنولوجيا المعلومات.
ينصب تركيز الوكالة الآن على التعمق في البيانات المستردة للتأكد من النطاق الكامل لعملية الاحتيال، وتحديد الضحايا الإضافيين المحتملين، وتحديد تورط شايشاف المحتمل في شبكة أكبر.
المخاطر في الأصول الرقمية
إن التدابير السريعة التي ينفذها البنك المركزي العراقي هي بمثابة تذكير بالمخاطر المحتملة الكامنة في صناعة الأصول الرقمية.
يسلط مخطط الاحتيال المشفر هذا الضوء على ضرورة أن يظل الأفراد والكيانات التنظيمية يقظين في جهودهم لمنع الأنشطة الاحتيالية داخل قطاع العملات المشفرة.