دمرت شرطة هوينينغ عصابة استخدمت العملة الافتراضية لغسل الأموال لأغراض القمار والاحتيال، وتورطت في أموال تزيد قيمتها عن 3 ملايين يوان.

Odaily Planet Daily News في الآونة الأخيرة، نجح مكتب الأمن العام في مقاطعة هوينينغ بمقاطعة قانسو في تفكيك عصابة غسيل أموال مملوكة لعائلة ونجح في إلقاء القبض على أربعة من المشتبه بهم جنائيًا الذين تورطوا في "غسل الأموال" للمقامرة عبر الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية. احتيال. وبحسب الإحصائيات الأولية، استخدمت العصابة حسابات شخصية لتحويل أموال تصل قيمتها إلى أكثر من 3 ملايين يوان. بعد التحقيق، منذ أغسطس من هذا العام، استخدم المشتبه به الجنائي نان وأقاربه، إجمالي أربعة أشخاص، برنامج الدردشة "الطائرة" للاتصال بالاحتيال في الاتصالات الخارجية والمقامرة عبر الإنترنت وعصابات غسيل الأموال الأخرى من أجل الحصول على فوائد غير قانونية. وبتوجيه من عصابات غسيل الأموال، قام الأربعة بشراء العملة الافتراضية "USTD" من خلال مجموعة تداول العملات الافتراضية "USTD"، ثم قاموا ببيعها وتحقيقها من خلال مجموعات WeChat ومنصات القياس، واستخدموا البطاقات المصرفية الخاصة بهم وبأقاربهم. وWeChat وAlipay وغيرها من الحسابات لتحويل الأموال إلى الحسابات المخصصة لبعضها البعض، وقد تم تحقيق أرباح غير قانونية منها تزيد عن 80 ألف يوان. في 7 سبتمبر، أطلقت شرطة التحقيق عملية إغلاق الشبكة وألقت القبض على الأشخاص الأربعة، بمن فيهم نان، وصادرت 18 هاتفًا محمولًا و39 بطاقة هاتف خارجية ومضيف كمبيوتر مكتبي واحد وجهاز كمبيوتر محمول واحد في مكان الحادث، وصادرت أكثر من 7000 وحدة بقيمة 7000 وحدة. للهواتف المحمولة، ويوجد أكثر من 900 يوان من العملات الافتراضية USDT. في الوقت الحاضر، اتخذ مكتب الأمن العام في مقاطعة هوينينغ إجراءات إلزامية جنائية ضد المشتبه فيهم الجنائيين الأربعة وفقًا للقانون، ولا تزال القضية قيد مزيد من التحقيق.