واجهة جديدة لجمع التبرعات غير المشروعة

وفي محاكمة حديثة في محكمة الشعب في منطقة مينهانج في شنغهاي، ظهرت قضية تتعلق بمقتنيات رقمية، مما سلط الضوء على مخطط خادع لجمع التبرعات. وقد وجد مقدمو العروض غير المدركين، الذين تم إغراءهم بالاستثمارات المتهورة، أنفسهم مشاركين غير مقصودين في مخطط هرمي. وكشفت التحقيقات أن المنصة المعنية استوعبت أكثر من 1.34 مليون يوان من آلاف المستخدمين، مما أدى إلى خسارة إجمالية تزيد عن 410 آلاف يوان للضحايا.

ظهور جمع التبرعات غير المشروع بقناع جديد

بدأت القصة في يونيو 2022 عندما أنشأ Zhang وLiu "منصة Tonggu"؛ تعبئة الصور منخفضة التكلفة أو القابلة للتنزيل مجانًا كمقتنيات رقمية باستخدام تقنية blockchain للبيع. وباستخدام قنوات مثل حسابات ومجموعات WeChat العامة، قاموا بالترويج لهذه المقتنيات الرقمية، مع ضمان عمليات إعادة الشراء المنتظمة بشكل خاطئ بضعف السعر، وأرباح المنصة، وحقوق العضوية الحصرية مثل أولوية الاستحواذ على الأراضي في Metaverse.

قدمت المنصة قواعد غريبة - شراء مقتنيات رقمية محددة يمكن أن يؤدي إلى تجميع مقتنيات نادرة وعالية المستوى، في حين أن شراء الصناديق يمكن أن يؤدي إلى تجميع نقاط للتصنيف والمكافآت. حتى أن تشانغ قام بتيسير سوق ثانوية للمستخدمين للتداول، مما خلق وهمًا بسوق مزدحمة ومرتفعة.

استفاد تشانغ وليو بشكل كبير. للتهرب من المسؤولية والعوائد الموعودة، أوقف تشانغ مدفوعات الخادم، وأغلق منصة Tonggu، مما جعل المستخدمين غير قادرين على سحب الأموال أو عرض المقتنيات الرقمية.

تحديد جمع التبرعات غير المشروعة

وخلصت المحكمة الشعبية لمنطقة مينهانج إلى أن تشانغ وليو شاركا في جمع أموال غير قانونية لتحقيق مكاسب شخصية من خلال وسائل احتيالية، وجمعا مبلغًا كبيرًا من المال، مما يشكل جريمة احتيال جماعية. وحكمت المحكمة على كلا الشخصين بالسجن والغرامة.

وسلط لو جين، القاضي في قسم المحاكمات الجنائية بمحكمة منطقة مينهانج، الضوء على معايير تحديد جمع الأموال غير القانوني، مشددًا على تحديد "نية الحيازة غير القانونية". وذكر جين أن هذه القضية تنطوي على جمع أموال غير مشروعة واختلاس والتهرب من الالتزامات، بدلا من استخدام الأموال في المقام الأول للأنشطة التشغيلية، وهو ما يدل على الحيازة غير القانونية.

الحاجة إلى تعزيز الوقاية ضد الأساليب الإجرامية المبتكرة

ومع الأساليب المتطورة لجمع الأموال بشكل غير قانوني، حث سونغ تشاويوان، القاضي المساعد في قسم المحاكمات الجنائية بمحكمة منطقة مينهانغ، على توخي الحذر بين الجمهور.

أصبحت نماذج وأساليب جمع التبرعات غير القانونية الجديدة محيرة وخادعة بشكل متزايد. ونصح تشاويوان الأفراد بممارسة الوعي الاستثماري العقلاني، مع الأخذ في الاعتبار القول المأثور "الاستثمار ينطوي على مخاطر". كن حذرا." وحذرت من عمليات الاحتيال المختلفة التي تتنكر في شكل ابتكارات تكنولوجية أو صناعات خضراء، وحثت على زيادة الوعي بمخاطر جمع الأموال غير القانوني ودعت إلى زيادة اليقظة.

وأوصت بالتحقق من شرعية الشركة ومؤهلات جمع الأموال من خلال المواقع الرسمية قبل الاستثمار ونصحت بتقييم الاستثمارات المحتملة مقابل أسعار الفائدة على القروض المصرفية وعوائد المنتجات المالية النموذجية لتجنب الوقوع فريسة للمشاريع المربحة ولكن الخادعة.

حالات مماثلة لجمع التبرعات غير القانوني باستخدام المقتنيات الرقمية

في حين أن "منصة Tonggu" نظرًا لأن هذه القضية فريدة من نوعها في تفاصيلها المحددة، فقد ظهرت حالات أخرى مماثلة لجمع الأموال بشكل غير قانوني باستخدام المقتنيات الرقمية، مما يسلط الضوء على اتجاه مثير للقلق. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

1. الهجر

تضمنت هذه الحالة منصة لا مركزية تعد بعوائد عالية من خلال توظيف أعضاء جدد. ومع ذلك، قرر المحققون أن الأمر كان عبارة عن مخطط بونزي، مما أدى في النهاية إلى مواجهة مؤسسي المنصة لتهم جنائية.

2. ماي إيثر واليت

سهلت هذه المنصة إنشاء عروض العملات الأولية (ICOs)، والتي تبين أن بعضها احتيالي. اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مالكي المنصة لعدم التسجيل كتجار وسماسرة للأوراق المالية.

3. بليكس كوين

تتعلق هذه الحالة بعملة رقمية تم تسويقها كفرصة استثمارية. ومع ذلك، قررت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها كانت ورقة مالية غير مسجلة ومخطط بونزي، مما أدى إلى توجيه اتهامات ضد المؤسسين.

وتوضح هذه الحالات الطبيعة الخادعة لبعض المقتنيات الرقمية المعروضة كفرص استثمارية. وهي تسلط الضوء على أهمية يقظة المستثمرين والحاجة إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية.

الميزات الشائعة لمخططات التحصيل الرقمية الخادعة:

• عوائد مبالغ فيها: إن الوعد بعوائد عالية غير واقعية أو مضمونة هو تكتيك شائع يستخدم لجذب المستثمرين المطمئنين.
• شفافية محدودة: إن الافتقار إلى المعلومات حول التكنولوجيا الأساسية أو الفريق أو التوقعات المالية يجب أن يثير أعلامًا حمراء.
• الاستعجال والضغط: إن خلق شعور بالإلحاح ومحدودية التوفر يمكن أن يضغط على الأفراد لاتخاذ قرارات متهورة.
• التركيز على التفرد: يمكن استخدام المطالبة بالمزايا الحصرية أو حقوق العضوية لجذب المستثمرين الباحثين عن مكانة اجتماعية متصورة.

حماية نفسك من المخططات الخادعة:

• إجراء بحث شامل: قبل الاستثمار في أي مقتنيات رقمية، ابحث عن الشركة والفريق والتكنولوجيا وظروف السوق.
• احذر من الوعود غير الواقعية: كن حذرًا من أي منصة أو فرد يعدك بعوائد مضمونة، خاصة إذا بدت جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها.
• تجنب أساليب الضغط: لا تشعر بالضغط للاستثمار بسرعة. خذ وقتك لفهم المخاطر واستشر المستشارين الماليين إذا لزم الأمر.
• البقاء على علم: كن على اطلاع دائم بالأخبار والتطورات التنظيمية المتعلقة بالمقتنيات الرقمية ومخططات جمع التبرعات غير القانونية.
• الإبلاغ عن نشاط مشبوه: إذا كنت تشك في أن مخطط التحصيل الرقمي قد يكون احتياليًا، فأبلغ السلطات المختصة بذلك.

باتباع هذه النصائح وتوخي الحذر، يمكن للمستثمرين المساعدة في حماية أنفسهم من الوقوع فريسة لمخططات التحصيل الرقمية الخادعة.