Scam Sniffer: خسر مستخدم 367000 دولار أمريكي بسبب عملية تصيد احتيالي منذ 4 ساعات

كشف مخطط الاحتيال المزعوم للملياردير الصيني

يواجه الملياردير الصيني "هو وان كووك" تهم RICO، حيث يتورط مشروعه الخاص بالعملات المشفرة في فضيحة احتيال وغسيل أموال بملايين الدولارات.

هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم أحد رواد الأعمال بالاحتيال في استثمار العملات المشفرة

تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصة رائدة الأعمال ديانا ماي فرنانديز بالاحتيال في استثمار العملات المشفرة، وادعاء الوعود الكاذبة، وأساليب جمع الأموال الخادعة، وإساءة استخدام أموال المستثمرين. وقد يواجه فرنانديز اتهامات جنائية بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما عن كل تهمة.

تزوير التشفير: شكوى ملفات CFTC ضد زوجين من ولاية تينيسي

امتدت العملية الاحتيالية المزعومة لما يقرب من ستة أشهر ، بدءًا من يوليو 2022 وتنتهي في يناير 2023.

يقر المدير التنفيذي الأعلى لشركة FTX بأنه مذنب في الاحتيال

ينضم نيشاد سينغ إلى كارولين إليسون وجاري وانج للاعتراف بالاحتيال المالي في FTX.

المملكة المتحدة أربعة أحكام قضائية بتهمة الاحتيال على العملات المشفرة بقيمة 21 مليون جنيه إسترليني

كان الأربعة شركاء لعقل مدبر استغل التبادل في البداية مقابل 15 مليون جنيه إسترليني على مدى ثلاثة أشهر.

إليك أحدث قضية في قضية Sam Bankman-Fried Fraud Fraud

يواجه مؤسس FTX SBF ثماني تهم جنائية ، تتراوح من الاحتيال إلى التآمر لارتكاب غسل الأموال ، فيما يتعلق بانهيار البورصة التي كانت مهيمنة ذات يوم.

اتهام SBF بالتآمر والاحتيال على الأسلاك وغسيل الأموال

بعد أسابيع من التكهنات ، رفعت وزارة العدل الأمريكية رسميًا تهمًا جنائية ضد سام بانكمان فريد ، الرئيس التنفيذي السابق ومؤسس FTX.

FTX Fraud: من هم أكبر ضحايا Sam Bankman-Fried؟

لقد أدى انهيار FTX إلى إلحاق ضرر كبير بكل من العملات المشفرة والأنظمة المالية الأوسع نطاقًا.

التعريف بالنفس ، منصة Web3 لمنع الاحتيال

لندن - 3 نوفمبر 2022 - أعلنت Self ، منصة Web3 للوقاية من الاحتيال وشبكة الثقة اللامركزية ، عن إطلاق الإصدار التجريبي الأخير.

دروس إتقان Bitcoin من Ricardo Salinas ، الجزء 1: Fiat Fraud - w / Keizer & Herbert