يكشف التحقيق الجنائي التابع لمصلحة الضرائب الأمريكية عن أهم 10 حالات لعام 2023 بما في ذلك الاحتيال في العملات المشفرة

وفقًا لـ CryptoPotato، كشف التحقيق الجنائي التابع لمصلحة الضرائب (IRS) عن أهم 10 حالات لعام 2023، والتي تمثل أهم حوادث العام السابق. أبرز جيم لي، رئيس CI، أن مليارات الدولارات من عمليات الاحتيال والضحايا في جميع أنحاء العالم والمجرمين كلها تتعلق بمكاسب شخصية. نجح تحقيق CI في تفكيك مخططات الضرائب الدولية التي استهدفت المعلومات الشخصية للأفراد، والتحقيق في مخططات التسويق متعددة المستويات المرتبطة بالعملات المشفرة، وكشف عن واحدة من أكبر مخططات الاحتيال في التاريخ المتعلقة بأرصدة الوقود المتجدد. تم إدراج أربعة مخططات استثمارية احتيالية تتعلق بالعملة الرقمية في القائمة. حُكم على برونو بلوك، مؤسس عملة أويستر بيرل المشفرة، والمعروف أيضًا باسم أمير برونو المعاني، بالسجن لمدة أربع سنوات فيدراليًا. قام المعاني بتنظيم مخطط للتهرب الضريبي، وتحريف الدخل المتعلق برمز اللؤلؤة. قام بالترويج لرموز اللؤلؤة في عام 2017، مدعيًا أنه قام بتطوير بروتوكول أويستر لتخزين البيانات عبر الإنترنت. استخدم المعاني وكلاء، بما في ذلك الأصدقاء والعائلة، لتلقي عائدات العملة المشفرة. على الرغم من النفقات الكبيرة في عام 2018، مثل شراء اليخوت، والاستثمار في شركة مركبة من ألياف الكربون، وشراء المنازل، فقد أبلغ كذبًا عن عدم وجود دخل لمصلحة الضرائب، مما أدى إلى خسارة ضريبية تبلغ حوالي 5.5 مليون دولار. تلقى جيمس تشونغ، المتورط في عملية احتيال على الويب المظلم لطريق الحرير، حكمًا بالسجن لمدة عام ويوم واحد بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت. حصل بشكل غير قانوني على حوالي 50 ألف عملة بيتكوين من سوق طريق الحرير في عام 2012. وعلى مدى عقد من الزمن، نفذ تشونغ مخططًا معقدًا لسرقة وإخفاء مصدر البيتكوين، والذي تقدر قيمته بحوالي 3.4 مليار دولار أثناء المصادرة. أمرته المحكمة بمصادرة جميع عملات البيتكوين الخاصة به، وحصة 80٪ في شركة RE&D Investments LLC، و661,900 دولار أمريكي من العملة الأمريكية المصادرة، والمعادن الثمينة التي تمت مصادرتها من منزله. حُكم على إيان فريمان من نيو هامبشاير بالسجن لمدة 96 شهرًا بتهمة إدارة مخطط لغسل أموال البيتكوين. لقد قام بتبادل أكثر من 10 ملايين دولار من عمليات الاحتيال الرومانسية والاحتيال عبر الإنترنت مقابل عملة البيتكوين. ومن خلال إهمال المتطلبات القانونية، وتعطيل ميزات مكافحة غسيل الأموال في أكشاك البيتكوين، ومساعدة المحتالين، قام فريمان بتسهيل غسيل الأموال. وأمر الضحايا بالكذب بشأن ودائعهم، وتهرب من الضرائب من عام 2016 إلى عام 2019، ويجب عليه دفع غرامة قدرها 40 ألف دولار وتعويض الضحايا. حُكم على كارل سيباستيان غرينوود، المؤسس المشارك لنظام العملة المشفرة OneCoin، بالسجن لمدة 20 عامًا. قام هو، جنبًا إلى جنب مع Ruja Ignatova (المعروفة أيضًا باسم Cryptoqueen)، بتنظيم عملية احتيال OneCoin الضخمة، حيث قاما بتسويق عملة مشفرة احتيالية من خلال شبكة تسويق عالمية متعددة المستويات. حُكم على غرينوود بدفع ما يقرب من 300 مليون دولار كمصادرة لدوره في المخطط، الذي اجتذب استثمارات تزيد عن 4 مليارات دولار من ملايين الضحايا.