اكتسبت Cryptocurrency شعبية هائلة في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك ، لا يمكن تفسير الزيادة في شعبية العملات المشفرة على أنها زيادة في الوعي بها. كانت الهند مفتونة بهذه الصناعة على الرغم من كل الشكوك في الإطار التنظيمي الذي لا يزال قائماً.
مع تزايد الشعبية ، زادت أيضًا عمليات الاحتيال والممارسات الاحتيالية الأخرى المتعلقة بالعملات المشفرة. وفقا لتقرير منالتحلل في عام 2021 ، زار المستخدمون الهنود العديد من مواقع الاحتيال أكثر من 9.6 مليون مرة. Chainalysis عبارة عن منصة برمجية تحتفظ بعلامة تبويب للأنشطة الإجرامية التي تحدث في جميع أنحاء الصناعة من خلال تتبعها.
من بين مواقع احتيال التشفير الأكثر زيارة كانت adbtc.top ،coinpayu.com وdualmine.com ، hackertyper.net و coingain.app.
تم تمييز هذه المواقع الخمسة على وجه التحديد لأن هذه المواقع وحدها تشكل ما يقرب من 4.6 مليون زيارة من المستخدمين الهنود. في الآونة الأخيرة ، اكتشفت شرطة ولاية كيرالا جنبًا إلى جنب مع وكالات استخبارات أخرى عملية احتيال ضخمة أخرى لاستثمار العملات المشفرة والتي كانت تقوم بجولات داخل ولاية كيرالا في الهند.
اكتشفت شرطة ولاية كيرالا بمساعدة وكالات الاستخبارات تفاصيل المشتبه بهم المتعلقة بالاحتيال متعدد كرور. خدعت مجموعة المحتالين المشتبه بهم المستثمرين من خلال وعدهم بعائدات عالية على استثماراتهم.
تواصلت هذه المجموعة من المشتبه بهم مع المستثمرين المحتملين من خلال إخبارهم بأنهم مرتبطون بشركات من صناعة التشفير.
بعد الحصول على الأموال ، قاموا بتوجيه الأموال عبر شركتين يفترض أنهما مقرهما كوتشي. ورد أن "Richferryman" و "DealFX" خدعوا المستثمرين.
قام مستثمر بعد خسارته بما يقرب من 25 ألف روبية (31000 دولار) بإبلاغ شرطة بيرومبافور وسجل شكوى. عندها فقط بدأت الشرطة في النظر في هذا وظهرت عملية الاحتيال بأكملها.
أجرت الشرطة تحقيقا أوليا وبناء على ذلك تم تسجيل قضية ضد ك.ك. فينود ، 53 عاما ، من سكان مودافور ، بلدة في ولاية كيرالا.
بعد مزيد من الاستفسار ، اكتشفت الشرطة أن المحتال المذكور أعلاه مع المرتبطين به أجروا هذه الاجتماعات في العديد من المواقع المنتشرة في جميع أنحاء الولاية. في هذه الاجتماعات ، قاموا بإغراء المستثمرين باستثمار الأموال ، وفي المقابل وعدواهم بعائدات عالية جدًا.
اقترح القراءة |CFTC تصفع الرئيس التنفيذي مع رسوم احتيال قياسية بقيمة 1.7 مليار دولار في مجال احتيال البيتكوين
لقد بحثت الشرطة في القضية ووجدت أن بعض المستثمرين قدموا للمتهمين الحلي الذهبية. في الوقت الحالي ، تركز الشرطة على الحصول على تفاصيل "Richferryman". تم العثور على هذه الشركة مسجلة في سبتمبر 2021.
K K Vinod و Reji Vinod هما مديرا الشركة. حاول K K Vinod السعي للحصول على كفالة استباقية لأنه ذكر للمحكمة أنه متورط كذباً ، إلا أن محكمة الجلسة رفضت الالتماس.
قال ضابط مخابراتانديان اكسبريس و
حضر العديد من هذه اللقاءات واستثمروا lakhs. وتظهر التفاصيل الأولية أن المتهم خدع العديد من الأشخاص في مقاطعتي كوتايام وباثانامثيتا. نحن نتحقق من المبلغ الإجمالي الذي جمعه المتهم والذي قد يصل إلى حوالي 50 كرور روبية
نفذت مديرية الإنفاذ (ED) في وقت مبكر من هذا العام غارات عبر العديد من الأماكن في ولاية كيرالا جنبًا إلى جنب مع ولايات أخرى واكتشفت عملية احتيال بقيمة 1200 كرور روبية (1،513،428،000 دولار) والتي يشار إليها باسمعملة موريس عملية احتيال التشفير.
اقترح القراءة |Solana Labs رفعتها شركة SOL Investor بدعوى تحقيقها لأرباح غير مشروعة
نبسب ؛
صورة مميزة من UnSplash ، رسوم بيانية منTradingView.com
إذا تركتك مكافأتك لعام 2023 تشعر بخيبة الأمل، فأنت لست وحدك. فقد أكد تقرير حديث صادر عن مراقب ولاية نيويورك أن متوسط أجور وول ستريت انخفض بنسبة 5.2٪ العام الماضي، وكانت المكافآت هي الأكثر تضررًا. فقد شهد العاملون في صناعة الأوراق المالية، الذين اعتادوا على المدفوعات الضخمة في نهاية العام، انخفاض تعويضاتهم الإجمالية - بما في ذلك المكافآت - إلى 471.370 دولارًا، وهو انخفاض ملحوظ عن السنوات السابقة.
Wilfredتخطط FTX لسداد كامل الدائنين، والاستفادة من مكاسب سوق العملات المشفرة لسداد ما يصل إلى 118٪. وتُظهر عمليات الصرف السريعة وتصفية الأصول الالتزام بالاستقرار والمساءلة، مما يشكل سابقة لتعافي التمويل الرقمي.
Edmundيكشف الإصدار التجريبي المفتوح من Nifty Island عن عوالم افتراضية قابلة للتخصيص وأسلوب لعب متنوع ومكافآت NFT. من خلال احتضان العديد من سلاسل الكتل والشراكة مع أكثر من 120 مجموعة NFT، تهدف إلى الشمولية وتتصور دمج كل مشروع NFT، وإنشاء طريقة رائدة لتوزيع المحتوى الذي ينشئه المستخدمون وتحقيق الدخل منه.
Huang Boجادلت الشركة بأن الدفع كان ضروريًا للاحتفاظ بخدمات موظفيها.
Beincryptoيدرك موظفو شبكة Celsius الآن أن الشركة حصلت على الضوء الأخضر من قاضي محكمة الإفلاس لتوزيع 2.8 مليون دولار من الحوافز.
Bitcoinistستوزع Celsius مبلغ مكافأة إجمالية قدرها 2.8 مليون دولار لموظفيها. ستكون مدفوعات المكافآت للأفراد تصل إلى 75000 دولار.
Beincryptoقال القاضي مارتن جلين إنه "صُدم" بخطة سيلسيوس لإصدار المكافآت مع حجب المعلومات عن الجمهور ، وهي خطوة وصفها بأنها "غير مقبولة تمامًا".
CoindeskBeincryptoفي حال فاتتك اللقطات الأولى ، حصل المزارعون والمزارعون في Seedify $ SFUND على فرصة إضافية (ونهائية) ...
Bitcoinistلقد سارت الرياضة والعملات المشفرة جنبًا إلى جنب على مدار العامين الماضيين حيث أن معظم الشركات الرياضية في مختلف المجالات لديها شركات تشفير على متنها كشركاء لعلامتهم التجارية.
Cointelegraph