تقوم Tether بتجميد 225 مليون دولار أمريكي مرتبطة بمسبار الاتجار بوزارة العدل
وكانت الأموال مرتبطة أيضًا بعملية احتيال "ذبح الخنازير" التي كلفت المواطنين الأمريكيين 3.3 مليار دولار في عام 2022، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
Davinوكانت الأموال مرتبطة أيضًا بعملية احتيال "ذبح الخنازير" التي كلفت المواطنين الأمريكيين 3.3 مليار دولار في عام 2022، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
Davinأثارت وزارة العدل الأمريكية مخاوف بشأن الأسئلة التي اقترحها SBF أمام هيئة المحلفين، معتبرة إياها "تدخلية بلا داع" واقترحت أنها قد تعمل على تعزيز استراتيجيته الدفاعية.
Kikyoمن المفترض أن يظهر داي ، الذي أمضى 15 عامًا في وزارة العدل الأمريكية ، كمستشار لشركة Binance في معركتها القانونية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات.
cryptopotatoتلاحظ السلطات عمليات الاحتيال على العملات المشفرة والطرق المحتملة للتعامل معها.
Beincryptoمنصة Binance ، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث الحجم ، ليست غريبة على الخلافات مع المنظمين في جميع أنحاء العالم.
decryptيُزعم أن المال السياسي المظلم لسام بانكمان فريد لم يؤثر على الولايات المتحدة فحسب ، بل على الصين أيضًا.
cryptopotatoتسعى وزارة العدل الأمريكية (DOJ) إلى خنق اتصالات Sam Bankman-Fried مع موظفي FTX و Alameda Research قبل محاكمته.
dailyhodlأفادت بلومبرج يوم الجمعة أن المدعين الفدراليين في نيويورك ، جنبًا إلى جنب مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ، يحققون مع DCG للتحويلات الداخلية في شركة الإقراض الفرعية Genesis التابعة لها.
decryptقد يسعى المسؤولون لاحقًا إلى مصادرة Sam Bankman-Fried الأصول ، بما في ذلك ما يصل إلى 450 مليون دولار من الأسهم ، لتجنب الاستفادة من الجرائم
Coindeskأفادت بلومبرج يوم الاثنين أن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك سيتولى التحقيق الآن.
Others