وجه المدعون الفيدراليون اتهامات إلى 18 فردًا وشركة، بما في ذلك Gotbit وZM Quant، بالتلاعب بقيم العملات المشفرة، مما يمثل خطوة مهمة في مكافحة الاحتيال وتعزيز التدقيق التنظيمي في سوق العملات المشفرة.
Xu Linيكشف محقق العملات المشفرة البارز ZachXBT عن التداول الداخلي والممارسات المشكوك فيها في Worldcoin، مما يلقي بظلال من الشك على نزاهتها وتكتيكات السوق.
ZeZhengقامت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) بتجميد أصول شركة Digital Licensing Inc. واتخذت إجراءات قانونية ضد مديريها و13 آخرين بسبب أنشطة احتيالية في تعدين العملات المشفرة.
Bernice
JinseFinanceوبينما تستعد مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية للإدلاء بشهادتها أمام مجلس الشيوخ، يظل هناك سؤال عالق في أذهان قادة الصناعة: من سيستفيد من هذا الجدل الدائر؟
Catherineفي أعقاب فضيحة JPEX التي بلغت قيمتها 193 مليون دولار، اتخذت إدارة الجمارك في هونغ كونغ خطوات استباقية لتعزيز مبادراتها لمكافحة غسيل الأموال عبر الحدود.
Kikyoلا تزال العقول المدبرة المزعومة وراء أكبر قضية احتيال مالي في هونج كونج بعيدة المنال، حيث يبدو من غير المرجح أن يكون الأفراد الأحد عشر الذين استجوبتهم السلطات المحلية حتى الآن شخصيات مركزية في الفضيحة المزدهرة.
Catherineقامت منظمة الشفافية الدولية بتسمية 8 بورصات تشفير روسية على استعداد لتسهيل عمليات التشفير المجهول للتداولات النقدية في لندن.
CryptoSlateانخفض Huobi Token لفترة وجيزة إلى أقل من 0.40 دولار. تمكن HT من التعافي ، لكنه لا يزال منخفضًا بنسبة 20٪ خلال اليوم.
Beincryptoفيكتوريا ، سيشيل ، 23 أغسطس ، 2022 (GLOBE NEWSWIRE) - أصدرت OKX ، منصة العملات الرقمية الرائدة عالميًا ، تحديثات الأعمال لأسبوع 23 أغسطس 2022: أطلقت OKX Earn برنامج Smart Gain ...
Globenewswire