الحكومة الأمريكية تتهم 18 كيانًا في فضيحة التلاعب الكبرى بسوق العملات المشفرة

في خطوة مهمة ضد التلاعب بسوق العملات المشفرة، وجه المدعون الفيدراليون اتهامات إلى 18 فردًا وشركة، بما في ذلك Gotbit وZM Quant وCLS Global. وتواجه هذه الشركات اتهامات بخلق انطباعات خاطئة عن قيم رموز العملات المشفرة مع تضليل المستثمرين. ويمثل هذا التحقيق، الذي يقوده مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، جهدًا رائدًا في استخدام أجهزة إنفاذ القانون للرموز الرقمية لتتبع الأنشطة غير المشروعة.

تحقيقات هيئة الأوراق المالية والبورصات تكشف عن مخطط احتيال في سايتاما: اعتقالات رئيسية وكشف التلاعب بالسوق

بدأت التحقيقات بمعلومات من هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بشأن أنشطة مشبوهة مرتبطة بشركة سايتاما التي تتخذ من بوسطن مقراً لها. وتزعم الجهات التنظيمية أن إدارة سايتاما انخرطت في مخطط احتيال معقد، حيث استأجرت صناع السوق لزيادة قيمة رمزها بشكل مصطنع. وبحسب ما ورد أدى هذا التلاعب إلى تقييم بقيمة 7.5 مليار دولار للشركة. وقد تم توجيه الاتهام إلى ستة أفراد، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة سايتاما، مانبريت كوهلي، الذي تم القبض عليه في المملكة المتحدة. وقد اعترف ثلاثة من هؤلاء الأفراد بالذنب.

وكجزء من عملية التجسس التي نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي، أطلقت شركة للعملات المشفرة تدعى NexFundAI رمزًا على سلسلة كتل الإيثريوم. وكانت هذه المبادرة تهدف إلى الكشف عن حالات أخرى من التلاعب بسوق العملات المشفرة والتي شملت ZM Quant وCLS Global وMyTrade. وراقب المدعون هذه الأنشطة عن كثب وعطلوا في النهاية التداول على الرمز الذي تم التلاعب به، مما أدى إلى حماية المستثمرين الأفراد من الخسائر المحتملة.

حملة صارمة على عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة: اعتقالات رئيسية واتهامات بالتلاعب بالسوق

ومن بين الاعتقالات البارزة، ألقي القبض على أليكسي أنديونين، الرئيس التنفيذي لشركة غوتبيت في البرتغال. ويُزعم أن غوتبيت مارست ممارسات تجارية احتيالية من عام 2018 إلى عام 2024، حيث تضخمت أحجام التداول لإنشاء واجهة للتداول النشط. ويواجه اثنان من موظفي أنديونين في روسيا أيضًا اتهامات تتعلق بالتلاعب بالسوق.

وقد أسفر التحقيق عن توجيه اتهامات إلى صناع السوق والمديرين التنفيذيين لشركات مثل MyTrade وZM Quant وCLS Global. ووافق ليو تشو، مؤسس MyTrade، على الإقرار بالذنب. بالإضافة إلى ذلك، تم مصادرة أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة كجزء من الحملة. وبالتزامن مع هذه الاتهامات الجنائية، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات قضايا مدنية تتعلق بالتحقيق.

السلطات الأمريكية تعزز تنظيم العملات المشفرة وسط مخاوف متزايدة من الاحتيال

وتؤكد الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها السلطات الأمريكية على التزام متزايد بتنظيم سوق العملات المشفرة وحماية المستثمرين من الأنشطة الاحتيالية. ومع تعزيز السلطات لرقابة ممارسات السوق، قد تعمل هذه القضية كرادع للآخرين الذين يحاولون التلاعب بمشهد العملات المشفرة المزدهر.

وفي حين يسلط التحقيق الضوء على تحديات كبيرة في مجال العملات المشفرة، فإنه يعكس أيضًا البيئة التنظيمية المتطورة مع تكيف وكالات إنفاذ القانون مع تعقيدات التمويل الرقمي. وقد تؤثر نتائج هذه القضايا على الأطر التنظيمية المستقبلية وثقة المستثمرين في السوق.