وفقًا لـ CoinDesk، أثارت المراجعة التي أجراها مراقب ولاية نيويورك توماس دينابولي مخاوف بشأن إشراف إدارة الخدمات المالية في نيويورك (DFS) على نشاط العملات المشفرة من خلال برنامج BitLicense الخاص بها. وجد تقرير التدقيق أن الهيئة التنظيمية اعتمدت على بيانات قديمة وغير كاملة ومفقودة في بعض الأحيان حول خلفيات حاملي تراخيص العملة الافتراضية عند النظر في طلباتهم. وأوصى التقرير بأن تقوم إدارة الدعم الميداني بتحسين عملية مراجعة الطلبات الخاصة بها وضمان إجراء الفحوصات في الوقت المناسب.
ومع ذلك، ردت إدارة الدعم الميداني بأن المشكلات الموضحة في مسودة نسخة التقرير تسبق القيادة الحالية للوكالة وتم معالجتها. بدأت المراجعة في أبريل 2022 وامتدت حتى معظم عام 2023. وقالت إدارة الدعم الميداني إن عدم ثقة المراقب المالي في إشرافه لا يعكس بدقة عمل الوكالة لمعالجة القضايا التاريخية ولا تدعمه النتائج أو التوصيات. واتهم التقرير إدارة الخدمات المالية بالتقصير في عدة مجالات، بما في ذلك فقدان معلومات بصمات الأصابع، وعدم توفر خلفية عن الالتزامات الضريبية لمقدمي الطلبات، والفجوات الطويلة بين تقييمات المخاطر على المتقدمين وموافقاتهم النهائية، والمعلومات المالية المفقودة، وعدم الامتثال الكافي للأمن السيبراني من BitLicensees.
كما تساءل مكتب المدعي العام لولاية نيويورك عما إذا كانت هيئة الرقابة المالية بالولاية تشرف بشكل مناسب على صناعة العملات المشفرة. رفعت NYAG دعوى قضائية ضد متلقي BitLicense وضغطت من أجل إصدار تشريع يمنحها قدرًا أكبر من الإشراف في العام الماضي.