رأي: يجب على الحكومة النيجيرية تعزيز الرقابة لمكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة

قال أديديجي أوونيبي، المؤسس المشارك لشركة A&D Forensics، وهي شركة نيجيرية تقدم خدمات تحليل معلومات بلوكتشين، في تدريب خبراء الامتثال للعملات المشفرة الذي تم تقديمه يوم ٩ فبراير، إن الحكومة النيجيرية بحاجة إلى تنظيم أنشطة العملات المشفرة وصياغة قوانين مقابلة للحد من الجرائم المالية، وخاصة غسيل الأموال. . على الرغم من أن البنك المركزي النيجيري (CBN) رفع مؤخرًا الحظر المفروض على تداول العملات المشفرة، مما سمح للبنوك بتشغيل حسابات لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، أوضح أوونيبي أن تدريب خبراء الامتثال مصمم لضمان أن تفاعلات البنوك مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) متوافقة بموجب القانون. وقال أوونيبي إن البنوك الكبرى يجب أن تتأكد من أن مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الذين يفتحون حسابات مع بنوكهم هم بورصات متوافقة لمنعهم من أن يصبحوا قنوات لغسل الأموال العالمية أو مبيعات المخدرات أو تمويل الإرهاب. وأشار أوونيبي إلى أن الحكومة النيجيرية قامت بتدريب بعض ضباط إنفاذ القانون ليصبحوا خبراء في الامتثال، لكنه قال إن الحكومة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان تدريب جميع ضباط الأمن بشكل جيد على مكافحة الجرائم المالية. (كوينتيليغراف)