محتالون حمقى أنفقوا أموالاً مسروقة على نمط حياة مترف

حُكم على خمسة أفراد بالسجن بسبب تورطهم في عملية احتيال بقيمة 21.6 مليون دولاراحتيال العملات المشفرة مخطط، قيل إنهم استخدموا خلاله الأموال المسروقة في نفقات باهظة، بما في ذلك حوض أسماك القرش، ورحلات الطائرات الخاصة، والعاملين في مجال الجنس، والسيارات الفاخرة.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية Heute، قامت المجموعة بالاحتيال على ما يقرب من 40 ألف مستثمر من خلال مخططات استثمارية مختلفة، مثل محفظة EXW ورمز EXW المشفر.

وحكم على اثنين من المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات، وعلى اثنين آخرين بالسجن لمدة 30 شهرًا، وعلى ثالث بالسجن 18 شهرًا.

وفي حين تمت تبرئة خمسة متهمين، لا يزال البعض منهم طلقاء.

وتُعتبر محاكمة الاحتيال هذه، التي عقدت في محكمة كلاغنفورت الإقليمية، الأكبر في تاريخ النمسا، حيث أصدرت القاضية كلوديا بانديون-أورتنر الأحكام في 23 أكتوبر/تشرين الأول بعد شهرين من الإجراءات و300 ساعة من المداولات.

كان المحتالون يعيشون حياة باهظة الثمن

وفقا لهوتي،المحتالون انغمس في أسلوب حياة يذكرنا بـ "فيلم هوليوود"، واعتاد على التردد على بعض أفخم نوادي دبي والتنقل بين المدن في طائرات خاصة.

وقيل إنهم اشتروا حوض أسماك قرش لفيلا، حيث تشير التقارير من BehindMLM إلى أن الحوض يقع في بالي.

بالإضافة إلى ذلك، زُعم أن أكثر من 100 ألف دولار تم إنفاقها على العاملين في مجال الجنس، كما هو مفصل في مقالة نشرتها BehindMLM في 12 يوليو/تموز.

وأشار هيوت إلى أنه لم يكن هناك نقص في المال.

عمليات مقرها دبي

ال عملية احتيالية ، والتي كان مقرها الرئيسي في دبي، كانت متورطة في نقل الأموال المسروقة إلى النمسا في أكياس بلاستيكية.

في سبتمبر 2023، وجه المدعون النمساويون الاتهامات إلى ثمانية أفراد مرتبطين بعملية الاحتيال EXW، مع توجيه اتهامات إضافية ضد العديد من الأشخاص الآخرين في الأشهر اللاحقة.

وقد شكل غياب اتفاقية تسليم المجرمين بين النمسا والإمارات العربية المتحدة تحديات كبيرة للمدعين العامين، مما دفع بعض المتهمين إلى تسليم أنفسهم طواعية بينما اختار آخرون الفرار.

أقر بنيامين هيرزوغ، أحد مؤسسي محفظة EXW، بالذنب في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي أعقاب صدور الحكم في 23 أكتوبر/تشرين الأول، أفادت التقارير أن بعض المتهمين المدانين يفكرون في استئناف الأحكام الصادرة بحقهم.

تم إطلاق محفظة EXW في أواخر عام 2019، ووعدت بعوائد يومية على الاستثمار تتراوح من 0.1% إلى 0.32% من خلال رموز EXW الخاصة بها، لكن المخطط انهار في غضون أشهر في عام 2020.

بالإضافة إلى ذلك،المحتالون وقد عمل على الترويج لمشاريع عقارية مختلفة، ويخضع بعض المتهمين للتحقيق في قضية احتيال منفصلة تتعلق بالقنب والتي يُزعم أنها احتالت على 17 ألف ضحية بمبلغ 17.2 مليون دولار (16 مليون يورو).