وفقًا لـ CryptoPotato، أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن الخسائر الناجمة عن حوادث الاحتيال في استثمار العملات المشفرة ارتفعت من 2.57 مليار دولار في عام 2022 إلى 3.94 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 53٪ على أساس سنوي. كشف تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي عن جرائم الإنترنت لعام 2023 أن المجرمين وجدوا طرقًا أكثر للاحتيال على الضحايا، وإغرائهم بوعود بتحقيق عوائد عالية على استثماراتهم.
تلقى مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3) أكثر من 880400 شكوى في عام 2023، مع خسائر محتملة تتجاوز 12.5 مليار دولار. ولاحظت الوكالة زيادة بنسبة 10% و22% في الشكاوى والخسائر، على التوالي، مقارنة بعام 2022. واحتلت الخسائر الناجمة عن الاحتيال الاستثماري المرتبة الأعلى، حيث ارتفعت بنسبة 38% من 3.31 مليار دولار في عام 2022 إلى 4.57 مليار دولار في عام 2023. وشكلت عمليات الاحتيال في استثمار العملات المشفرة 3.94 مليار دولار. من 4.57 مليار دولار.
بالإضافة إلى خسائر الاحتيال في مجال الاستثمار في العملات المشفرة، تلقت IC3 21,489 شكوى بشأن اختراق البريد الإلكتروني للأعمال (BEC) مع خسائر معدلة تزيد عن 2.9 مليار دولار. وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي أن BEC عبارة عن عملية احتيال متطورة تستهدف الشركات والأفراد الذين يقومون بتحويلات الأموال. يقوم المحتالون بتسوية حسابات البريد الإلكتروني التجارية المشروعة من خلال تقنيات الهندسة الاجتماعية أو اختراق الكمبيوتر لإجراء تحويلات غير مصرح بها للأموال. وجدت IC3 أن المحتالين بدأوا في استخدام حسابات الحراسة التي تم إنشاؤها في المؤسسات المالية لتبادل العملات المشفرة أو معالجات الدفع التابعة لجهات خارجية. وشدد مكتب التحقيقات الفيدرالي على أهمية استخدام المصادقة متعددة العوامل كطبقة أمان إضافية. قام فريق استرداد الأصول (RAT) التابع لـ IC3 بمنع بعض عمليات الاحتيال من خلال تنفيذ مبادرة سلسلة مكافحة الاحتيال المالي (FFKC) على 3,008 حوادث مع خسائر محتملة تبلغ 758 مليون دولار أمريكي وتجميد 538.39 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل معدل نجاح بنسبة 71%.