تقدم الذكاء الاصطناعي في الكشف عن غسيل الأموال بالبيتكوين، يكشف عن شركة تحليلات بلوكتشين

وفقًا لـ CryptoPotato، أبلغت شركة Elliptic، وهي شركة تحليلات blockchain، عن تقدم في استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) لتحديد عمليات غسيل الأموال في Bitcoin. ونشرت الشركة، بالتعاون مع باحثين من MIT-IBM Watson AI Lab، ورقة بحثية توضح بالتفصيل هذا البحث. نجح نموذج التعلم العميق الذي تستخدمه Elliptic في تحديد العائدات غير المشروعة المودعة في بورصة العملات المشفرة، وأنماط جديدة من معاملات غسيل الأموال، ومحافظ غير قانونية لم يتم التعرف عليها سابقًا. ويجري بالفعل تنفيذ النتائج لتعزيز منتجات الشركة. وقد تم نشر البيانات التي يقوم عليها هذا البحث، والتي تشمل أكثر من 200 مليون معاملة، للعامة. سيمكن ذلك المجتمع من تطوير أساليب ذكاء اصطناعي جديدة للكشف عن أنشطة العملات المشفرة غير القانونية. بدلاً من تحديد المعاملات التي أجراها المجرمون، يتم تدريب نموذج التعلم الآلي للتعرف على "الرسوم البيانية الفرعية"، وهي في الأساس سلاسل من المعاملات تشير إلى غسيل البيتكوين. يركز هذا النهج على تحديد هذه الرسوم البيانية الفرعية بدلاً من المحافظ غير المشروعة، مما يسمح لـ Elliptic بالتركيز على عملية غسيل الأموال الأوسع "متعددة القفزات" بدلاً من الإجراءات المحددة على السلسلة للمجرمين الأفراد. قامت شركة Elliptic باختبار هذه التقنية من خلال بورصة عملات مشفرة لم يتم الكشف عنها لمعرفة ما إذا كان بإمكانها اكتشاف محاولات غسيل الأموال. من بين 52 رسمًا بيانيًا فرعيًا متوقعًا لغسل الأموال تنتهي بالودائع في هذه البورصة، تم تأكيد 14 من خلال البورصة على أنها مرتبطة بالمستخدمين الذين تم وضع علامة عليهم. في المتوسط، يتم وضع علامة على أقل من حساب واحد من كل 10000 حساب، مما يشير إلى الأداء القوي للنموذج. وتعتقد الشركة أن المزيد من التعاون وتبادل البيانات سيكون أمرًا أساسيًا لتطوير هذه التقنيات بشكل أكبر ومكافحة الجرائم المالية في الأصول المشفرة. تُظهِر أدوات الذكاء الاصطناعي تدريجيًا قدرة استثنائية في تحليل مجموعات واسعة من البيانات لتحديد أنماط تتجاوز الإدراك البشري، مثل تحديد الحركات المالية غير القانونية داخل اقتصاد البيتكوين. ونتيجة لذلك، تجاوز استثمار رأس المال الاستثماري في الشركات الناشئة على الويب 3 والذكاء الاصطناعي 637 مليون دولار في عام 2023. ومن المتوقع أن يهيمن وكلاء الذكاء الاصطناعي على قطاع بلوكتشين في عام 2024 لإنشاء نظام بيئي أكثر أمانًا وكفاءة، وفقًا لتقرير صادر عن نانسن.