تساعد Binance السلطات الهولندية في استرداد الملايين من عملية احتيال منصة ZKasino للمقامرة

وفقًا لمدونة Binance، عمل فريق الامتثال والتحقيقات في الجرائم المالية في Binance مع خدمة المعلومات والتحقيقات المالية الهولندية (FIOD) لتجميد ملايين اليورو المرتبطة بعملية احتيال كبرى للخروج من منصة المقامرة. في 29 أبريل، ألقت FIOD القبض على شخص يشتبه في قيامه بالاحتيال والاختلاس وغسل الأموال فيما يتعلق بمنصة ZKasino. وعدت منصة المقامرة المزعومة المستثمرين بالعودة في غضون 30 يومًا، لكنها استخدمت إعداد عقد ذكي جعل هذه العوائد مستحيلة. ساعدت أدوات الكشف عن مكافحة غسيل الأموال وإمكانات التحليل الخاصة بـ Binance في تحديد الأنشطة المشبوهة، مما سمح للمحققين بتتبع المشتبه به، والذي كان أيضًا صاحب حساب Binance. ومن خلال المعلومات التي تم جمعها من المصادر المفتوحة وتحليلات blockchain، زودت Binance جهات إنفاذ القانون ببيانات مهمة وجمدت الأموال المسروقة. يؤكد هذا التعاون على التزام Binance بتعزيز أمان Web3. في عام 2023 وحده، استجابت Binance لأكثر من 58000 طلب لإنفاذ القانون وعقدت 120 جلسة تدريبية على مستوى العالم. وأشار FIOD إلى أنه قد يتبع ذلك المزيد من الاعتقالات.