منذ عام 2017، تسعى Binance جاهدة للحصول على وضع "قانوني جزئيًا" على مراحل في مناطق عالمية معينة من خلال الدبلوماسية وعمليات الاستحواذ والاستثمارات المشتركة والتمويل الخيري وغيرها من الوسائل.
CaptainXيعترف Binance والرئيس التنفيذي Zhao Changpeng بالانتهاكات المتعمدة، مما يسهل المليارات من معاملات العملات المشفرة غير المنظمة. يستقيل تشاو من منصبه كرئيس تنفيذي، ويواجه عقوبة محتملة بالسجن لمدة 18 شهرًا. وتستمر المعارك القانونية بشأن إصدار الأحكام وتسليم المجرمين. تطالب Binance.US بالاستقلال عن حكم تشاو.
CaptainXتواجه Binance غرامات بقيمة 34 مليار دولار من شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) و9.68 مليار دولار من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لعدم الإبلاغ عن أكثر من 100000 معاملة مشبوهة تنطوي على الإرهاب وبرامج الفدية واستغلال الأطفال وغيرها من الأنشطة غير القانونية. قد تؤثر العقوبات المستقبلية واللوائح الصارمة على Binance خلال السنوات الخمس القادمة.
CaptainXكشف تقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال عن الأعمال غير المشروعة المزعومة لـ Bitfinex و Tether في عام 2018.
Bitcoinistأثارت عمليات النقل من Bitfinex إلى عنوان التوحيد لشركة Alameda تساؤلات حول العلاقة بين الشركتين.
cryptopotatoتمت إزالة شركة المحاماة Roche Freedman حتى بعد أن قدم مؤسسها المثير للجدل كايل روش طلبًا للانسحاب من القضية.
Coindeskأطلق الثلاثي Holepunch برؤية لمنح التحكم في البيانات أثناء كسر احتكارات التكنولوجيا ، من بين أمور أخرى.
Cointelegraphقدمت السلفادور رسميًا مناقصة قانونية للبيتكوين في سبتمبر 2021 ؛ منذ ذلك الحين ، وضعت الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية BTC بالقرب من مركز إستراتيجيتها للنمو الاقتصادي.
Cointelegraphصرح باولو أردوينو ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Bitfinex و Tether ، بأن التيثر هي أداة لحقوق الإنسان خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ، سويسرا.
CointelegraphHeather Morgan的说唱名字是“Razzlekhan”，她自称是一名连续创业家和多产作家——她被指控犯有洗钱和与 2016 年 Bitfinex 黑客有关的阴谋罪。
Cointelegraph