اعتبارًا من الساعة 10 مساءً يوم 4 ديسمبر، لم ينشر تشيكوسلوفاكيا سوى أربع تغريدات في ديسمبر، بالمعنى الدقيق للكلمة، اثنتان:
وآخرها تحية من حرفين:
المقالة السابقة تهدف إلى إحياء ذكرى مقامرته الضخمة ببيع منزل شنغهاي All in Bitcoin قبل عشر سنوات:
السابقان كانا مجرد إعادة نشر. أحدهما عبارة عن إعادة نشر لمقالة Binance Academy ما هو Bitcoin ETF؟ والآخر هو إعادة نشر لبيان العلاقات العامة الصادر عن الرئيس التنفيذي الجديد ريتشارد تنغ: تقوم Binance بتجريب اتفاقية ثلاثية الأطراف المصرفية لمساعدة المستثمرين المؤسسيين على إدارة تعرض الطرف المقابل
في هذه اللحظة، كان تشاو تشانغ بينغ مثل التأمل في وسط إعصار هادئ، وأظهر ضبط النفس غير المسبوق.
ومع ذلك، فإن هذا لا يمكن أن يغير حقيقة أن بينانس يكافح في ظل العاصفة، فهل يستطيع ضبط النفس أن يتحمل العاصفة الخارجية والأمواج العاتية؟ ولا تزال هذه مشكلة خطيرة.
ومع ذلك، بالمقارنة مع طغيان SBF وFTX الذي أغرقته تغريدة واحدة قبل عام، فقد أكمل Changpeng Zhao التحول من Guan Gong الصارخ إلى Bodhisattva مغلق العينين.
ولا تظهر العاصفة التي تشنها الهيئات التنظيمية الحكومية الأميركية أي علامة على التراجع. وآخر الشائعات تقول إنه ينبغي أن يقضي عشر سنوات في السجن.
كيف يتم تقسيم أكبر كعكة استيطانية بقيمة 4.3 مليار دولار في تاريخ الولايات المتحدة؟
وحصلت شبكة مكافحة الجرائم المالية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية على 3.4 مليار دولار و968 مليون دولار على التوالي
وفقًا لإعلان إخباري على الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية يوم 21 نوفمبر:
وحصلت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) على الحصة الأكبر، بقيمة 3.4 مليار دولار، وحصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على 968 مليون دولار.
باعتبارها شركة MSB، فإن Binance ملزمة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى FinCEN من خلال تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs). وجدت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) في تحقيقها أن مسؤول الامتثال السابق في Binance أخبر الموظفين أن سياسة الرئيس التنفيذي تتمثل في عدم الإبلاغ عن مثل هذا النشاط وأن Binance لم تقدم أبدًا تقرير SAR إلى FinCEN.
نظرًا لتدابير التحكم في المخاطر غير الكافية على الإطلاق في Binance، تجاوز عدد المعاملات المشبوهة التي لم يتم الإبلاغ عنها عمدًا على مدى السنوات القليلة الماضية 100000، بما في ذلك المعاملات التي تنطوي على منظمات إرهابية، وبرامج الفدية، ومواد الاستغلال الجنسي للأطفال، والويب المظلم، والاحتيال عبر الإنترنت.
تمويل الإرهاب: لم تبلغ Binance عن المعاملات المتعلقة بالجماعات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم القاعدة، والدولة الإسلامية في العراق وسوريا (ISIS)، وكتائب القسام التابعة لحماس، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية (PIJ).
برامج الفدية: على الرغم من كونها واحدة من أفضل البورصات لتحقيق مكاسب من برامج الفدية وتورطها في معاملات بملايين الدولارات في ما لا يقل عن 24 هجمة مختلفة من برامج الفدية، إلا أن Binance لم تبلغ عن هذه المعاملات.
الاعتداء الجنسي على الأطفال: لم تبلغ Binance مطلقًا عن أي معاملات مع مواقع الويب المتخصصة في بيع معلومات الاعتداء الجنسي على الأطفال، بما في ذلك Dark Scandals.
أسواق الويب المظلم وعمليات الاحتيال والأنشطة غير المشروعة الأخرى: بينما ترسل Binance وتستقبل العملات الافتراضية من عمليات الاختراق واسعة النطاق وعمليات الاستيلاء على الحسابات وأسواق الويب المظلم التي تتاجر بالمخدرات غير المشروعة والسلع المزيفة والسلع والخدمات المرتبطة بالاحتيال، مكاسب الأصول، لكن Binance لم يبلغ عن أي معاملات من هذا القبيل.
لسد الفجوة في الإبلاغ عن هذه الأنواع وغيرها من الأنشطة غير القانونية إلى وكالات إنفاذ القانون، وافقت Binance على إجراء تسجيل بأثر رجعي لتحديد المعاملات المشبوهة التي تمت معالجتها وإبلاغ FinCEN عنها ولكنها فشلت عمدًا في الإبلاغ عنها.
ذكرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) أنه في هذا التنفيذ المشترك، طلبت CFTC من Binance تسليم 1.35 مليار دولار أمريكي من المكاسب غير القانونية ودفع غرامة مدنية قدرها 1.35 مليار دولار أمريكي إلى CFTC. يُطلب من Changpeng Zhao أيضًا دفع غرامة مدنية بقيمة 150 مليون دولار إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). الغرامة هي الأكبر التي تفرضها الجهة التنظيمية على الإطلاق.
هذه مجرد حقيقة حدثت، وستظل منصة Binance سمكة في السنوات الخمس المقبلة:
وفي إعلانها عن التسوية مع باينانس، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه بالإضافة إلى فرض عقوبة مدنية بقيمة 3.4 مليار دولار على باينانس، ستنفذ شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) الإشراف لمدة خمس سنوات وتحتفظ بسجلات دفتر الأستاذ والوصول إلى النظام. ويتطلب التزامات امتثال كبيرة، بما في ذلك ضمان خروج Binance بالكامل من الولايات المتحدة. بالإضافة إلى فرض غرامة قدرها 968 مليون دولار على باينانس، تتطلب تسوية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من باينانس الامتثال لسلسلة من التزامات الامتثال الصارمة للعقوبات، بما في ذلك التعاون الكامل مع الجهات التنظيمية التي تشرف عليها شبكة مكافحة الجرائم المالية.
وبعبارة أخرى، في السنوات الخمس المقبلة، سيكون لدى Binance غرامة ضخمة معلقة فوق رأسها.
Jixu
