كشفت شرطة بكين عن قضية بنكية سرية تستخدم العملات الافتراضية لتحويل الأموال، تشمل أكثر من 800 مليون يوان

وفقًا لتقارير CCTV الإخبارية، اكتشفت شرطة بكين مؤخرًا أنه أثناء التحقيق في قضية اختلاس الوظائف، قام الشخص المعني بتحويل كمية كبيرة من الأموال المختلسة إلى الحساب المحلي لشخص صيني أجنبي في فترة زمنية قصيرة. ردًا على هذا الدليل، قام فريق التحقيق الاقتصادي التابع لمكتب الأمن العام لبلدية بكين وفرع دونغتشنغ بتنسيق العمليات وسافر إلى العديد من المقاطعات والمدن في جميع أنحاء البلاد للقضاء على عصابة مصرفية سرية ارتكبت جرائم غسيل أموال من خلال معاملات العملة الافتراضية. وفي الوقت الحاضر، ألقت النيابة القبض على المشتبه بهم الرئيسيين الأربعة المتورطين في القضية للاشتباه في قيامهم بعمليات تجارية غير قانونية. وبعد التحقق، حصل العضو الرئيسي في العصابة، لو، على جنسية أجنبية منذ سنوات عديدة أثناء إقامته في الخارج، واكتشف أنه من خلال معاملات العملة الافتراضية، يمكن تحويل الرنمينبي المحلي إلى الخارج واستبداله بعملة أجنبية. وفي وقت لاحق، استخدم لو، مع تشين وآخرين، منصة تداول العملات الافتراضية لمساعدة الموظفين المحليين المهتمين بتحويل الأموال لشراء العملات الافتراضية، وبالتالي تحويل الأموال إلى الخارج. وفي الوقت نفسه، اكتشفت الشرطة أن العصابة قامت بتوفير القنوات المالية وتحويل الأموال المسروقة المتورطة في العديد من قضايا الاحتيال في مجال الاتصالات واختلاس الوظائف.