تقوم NYDFS بتعيين محللي blockchain للتركيز على حل الجرائم المالية في صناعة العملات المشفرة

تقوم هيئة التنظيم المالي في نيويورك NYDFS بتعيين محلل تحليلي كبير لمعالجة الجرائم المالية في صناعة العملات المشفرة، بما في ذلك غسيل الأموال. يقع هذا المركز في نيويورك أو ألباني، ويبدأ بسعر 84,156 دولارًا أمريكيًا ويمكن أن يصل إلى 106,454 دولارًا أمريكيًا. يجب أن يتمتع المرشحون بخبرة لا تقل عن عام واحد في صناعة العملات المشفرة باستخدام تحليلات blockchain وأدوات الذكاء مفتوحة المصدر. لديك أيضًا معرفة متعمقة بقانون السرية المصرفية وقواعد مكافحة غسيل الأموال (AML) والأطر القانونية ذات الصلة. سيستخدم مقدمو الطلبات تحليلات blockchain والإسناد على السلسلة المرتبطة بمرخصي العملة الافتراضية الخاضعين للوائح DFS لتقييم مخاطر النشاط غير القانوني وسيقومون أيضًا بمراقبة لوحات المعلومات للكشف عن أي غسيل أموال أو انتهاكات للعقوبات ويتطلبون مزيدًا من التحقيق والإبلاغ. في يناير 2015، أنشأت NYDFS قسم العملة الافتراضية لفرض إطار عمل BitLicense للشركات التي تتعامل مع العملات الافتراضية. وتقوم الوحدة بالتحقيق في المخالفات مثل الاحتيال والعمليات غير المصرح بها والأمن السيبراني ومخالفات مكافحة غسيل الأموال. في وقت سابق من هذا العام، سلط مراقب ولاية نيويورك توماس دينابولي الضوء على الثغرات التنظيمية المحتملة في إدارة NYDFS لتراخيص العملات الافتراضية. أصدر المكتب تقريرًا يحث الوزارة على تحسين برنامج BitLicense الخاص بها، مشيرًا إلى المخاوف بشأن الاستدامة المالية وتدابير الأمن السيبراني. (أخبار مشفرة)