تم رفض الدعوى التي رفعها بنك Huludao ضد رئيسه السابق بسبب "الراتب" وكان المديرون التنفيذيون المعنيون متورطين في قضايا غسيل أموال بالعملة الافتراضية.

وينص حكم مدني كشفت عنه مؤخراً شبكة مستندات الحكم على أن البنك رفع دعوى قضائية في المحكمة لأن لي يولين، سكرتير الحزب السابق، "انتهك قواعد الحزب واشتبه في ارتكابه جرائم" خلال فترة عمله في بنك هولوداو. طلب بنك Huludao من Li Yulin إعادة ما مجموعه 171600 يوان كتعويضات متعلقة بالأداء خلال فترة انتهاك القوانين والضوابط، ومع ذلك، رفضت المحكمة الابتدائية محاكمة بنك Huludao. يُذكر أن لي يولين كان معروفًا لدى الجمهور بارتكابه عملاً غير قانوني يتمثل في التواطؤ مع المساهمين لاختلاس مبالغ ضخمة من الأموال. في أغسطس 2020، تواطأ هو والرئيس لي شياو دونغ والمساهمون دوان موتاو وتشو مولونغ مع بعضهم البعض لتلفيق خطة لإدارة الأصول بحجة حل الأصول المتعثرة واختلسوا ما يصل إلى 2.6 مليار يوان من أموال البنك. في سبتمبر 2020، وافق تشو مولونغ وشيانغ مو (تم التعامل معهما في قضية منفصلة) وآخرين على تحويل أكثر من 1.8 مليار يوان بشكل غير قانوني إلى عملات أجنبية وتحويلها إلى حساب شركة في هونج كونج يسيطر عليها دوان موتاو. من سبتمبر إلى أكتوبر 2020، قام شيانغ وتشين وآخرون بشراء عملات افتراضية بسعر أعلى من سعر السوق في مجموعة WeChat لتجارة العملات الافتراضية. بعد ذلك، تم بيع العملات الافتراضية المكتسبة في الخارج من خلال مشتري العملات الافتراضية في الخارج. وتم تحويل المبيعات إلى الولايات المتحدة الدولارات وتحويلها إلى الحساب البنكي لشركة Duan Moutao في هونج كونج. ورأت المحكمة أن تشين، بالشراكة مع آخرين، كان يعلم عن علم أن أموال الآخرين هي عائدات جريمة من البنوك، ومع ذلك ساعدهم في تحويلها إلى عملات افتراضية وتحويلها إلى الخارج. وكانت الظروف خطيرة وشكل سلوكه جريمة غسيل الأموال إلا أنه لعب الدور الأساسي والثانوي في الجريمة المشتركة بصفته شريكاً. وفي النهاية، قضت المحكمة بأن تشين مذنب بتهمة غسل الأموال وحكم عليه بالسجن لمدة عامين و3 أشهر وغرامة قدرها 2 مليون يوان، وتم استرداد المكاسب غير المشروعة وفقًا للقانون. في هذه القضية، كان لي يولين، سكرتير الحزب السابق لبنك هولوداو، ولي شياو دونغ، الرئيس، متورطين. (الوساطة الصينية)