مواطن هندي حُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة الاحتيال بالعملات المشفرة بقيمة 20 مليون دولار عبر موقع Coinbase Pro المزيف

مواطن هندي يحكم عليه بالسجن بتهمة الاحتيال بمبلغ 20 مليون دولار

حُكم على شيراج تومار، وهو مواطن هندي يبلغ من العمر 31 عامًا، بالسجن لمدة 60 شهرًا بتهمة التخطيط لمخطط احتيالي جلب أكثر من 20 مليون دولار من مئات الضحايا غير المطمئنين.

حكم على شيراج تومار بالسجن لمدة 60 شهرًا.

أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كينيث د. بيل الحكم، والذي سوف يتبعه عامين من الإفراج المشروط.

أعلنت دينا جيه كينج، المدعية العامة الأمريكية للمنطقة الغربية من ولاية كارولينا الشمالية، عن الحكم في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024، مما ألقى الضوء على حجم الجرائم الإلكترونية التي ارتكبها تومار.

كيف حدثت عملية الاحتيال؟

بدأت الأنشطة الاحتيالية في يونيو 2021، حيث استخدم تومار وشركاؤه المتآمرون أساليب خادعة لانتحال هوية بورصة العملات المشفرة الشهيرة Coinbase.

من خلال إنشاء مواقع ويب مزيفة مصممة لتقليد منصة Coinbase الشرعية، قاموا بإغراء الضحايا بتقديم بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بهم.

"التزييف"، وهو تكتيك شائع في الجرائم الإلكترونية، تم استخدامه لإخفاء عنوان URL للموقع الاحتيالي، وخداع المستخدمين للاعتقاد بأنهم يتفاعلون مع مصدر موثوق.

قام تومار وفريقه بإنشاء موقع ويب مزيف يشبه إلى حد كبير موقع Coinbase Pro الأصلي، الموجود على "Pro.Coinbase.Com".

لقد قاموا بتسجيل عنوان URL مشابه، CoinbasePro.Com، وقاموا ببناء واجهة احتيالية تبدو وكأنها حقيقية.

وكثيراً ما كان الضحايا يتلقون رسائل مثيرة للقلق، مثل قفل حساباتهم، مما دفعهم إلى الاتصال برقم للوصول إلى "ممثل خدمة العملاء".

وقع العديد من الضحايا في فخ هذه الخدعة، وكشفوا عن غير قصد عن رموز المصادقة الثنائية الخاصة بهم.

ما هي العواقب التي لحقت بالضحايا؟

ووجد الضحايا أنفسهم ضحايا من خلال وسائل مختلفة.

على سبيل المثال، حاول أحد الضحايا من المنطقة الغربية من ولاية كارولينا الشمالية الوصول إلى حسابه على Coinbase عبر موقع الويب المزيف، وتلقى إشعارًا بأن حسابه مقفل.

عندما اتصل بالممثل المزيف، تم خداعه ليكشف عن معلومات المصادقة الثنائية الخاصة به.

ونتيجة لذلك، تمكن المحتالون من الوصول إلى حسابه الحقيقي وسرقوا عملات مشفرة بقيمة تزيد عن 240 ألف دولار.

وبمجرد أن تمكن تومار من الوصول إلى هذه الحسابات، قام بسرعة بنقل العملة المشفرة المسروقة إلى محافظ تحت سيطرته.

وتكشف وثائق المحكمة أنه تلاعب بالأصول المسروقة، وحولها إلى عملات مشفرة مختلفة، ونقلها بين محافظ مختلفة لإخفاء أصولها.

وفي نهاية المطاف، تم تحويل هذه الأموال إلى نقد وتم توزيعها بين تومار وشركائه.

أسلوب الحياة الباذخ الممول بالجريمة

وتشير ملفات المحكمة إلى أن تومار استخدم الأموال المسروقة لتمويل أسلوب حياة فاخر، وشراء سلع راقية مثل ساعات أوديمار بيجيه والسيارات الفاخرة، بما في ذلك لامبورغيني وبورش.

كما قام برحلات باهظة الثمن إلى وجهات غريبة مثل دبي وتايلاند، مما أظهر التباين الصارخ بين أنشطته الإجرامية ونفقاته الباذخة.

كيف تم القبض على تومار؟

انكشفت شبكة الخداع في 20 ديسمبر/كانون الأول 2023، عندما ألقي القبض على تومار في مطار أتلانتا عند دخوله الولايات المتحدة.

بعد تحقيق شامل أجرته هيئة الخدمة السرية الأمريكية ومساعدة قيمة من مكتب التحقيقات الفيدرالي في ناشفيل، أقر تومار بالذنب في مؤامرة الاحتيال الإلكتروني في 20 مايو 2024.

ويظل رهن الاحتجاز الفيدرالي وسيتم نقله قريبًا إلى منشأة يديرها مكتب السجون الفيدرالي.