يعمل البنك المركزي الروسي مع وكالة المراقبة المالية Rosfinmonitoring لتطوير منصة مراقبة مركزية تهدف إلى تحديد ومنع استخدام "تحويلات الحساب" للأنشطة المالية غير القانونية، بما في ذلك تداول العملات المشفرة خارج البورصة (OTC). ستقوم المنصة بدمج معلومات المعاملات غير الطبيعية، وتحديد الحسابات عالية المخاطر بشكل استباقي من خلال تحليل بيانات الذكاء الاصطناعي والمراقبة في الوقت الفعلي، ومشاركة البيانات مع البنوك لمنع المخاطر.
وفي الوقت الحالي، بلغ حجم المعاملات غير القانونية في روسيا من خلال عمليات السحب من الحسابات الشخصية 44.9 مليار روبل (حوالي 491 مليون دولار) في عام 2023. تدعم البنوك الرئيسية (مثل Sber وVTB) الخطة، وستقوم المنصة بإنشاء آلية لحل النزاعات لحماية حقوق المستخدم المشروعة. حاليًا، لا يوجد تاريخ إطلاق واضح للمنصة. (أخبار مشفرة)