يمكن أن تكون الثقة بمثابة سلاح ذو حدين، خاصة في عالم العملات المشفرة.
اكتشف توم، الرئيس التنفيذي السابق لمشروع تشفير ناشئ، حقيقة قاسية عندما اتصل عن غير قصد بشبكة واي فاي لصديقه المفضل.
تم إخفاء هويته الكاملة بسبب سياسة التحقيق الخاصة بـ AMLBot.
بعد انتقاله من أوروبا إلى آسيا وبيع حصته في شركة تشفير مقابل 500 ألف دولار، اعتقد توم أنه كان يشرع في فصل جديد في الحياة.
لم يكن يعلم أن السند الذي ظن أنه أقامه سيؤدي إلى خسارة كل مدخراته تقريبًا.
وقد حدث ذلك في إحدى الأمسيات المشؤومة، إذ أدت عاصفة مطرية غزيرة إلى إتلاف هاتفه بسبب الماء، مما مهد الطريق للخيانة التي ستكلفه غالياً.
بعد العاصفة، تمكن توم من استعادة هاتفه والوصول إلى محفظة العملات المشفرة الخاصة به عن طريق إعادة إدخال عبارة البذرة الخاصة به.
وإلى دهشته اكتشف أن مبلغ 450 ألف دولار ـ أي كل مدخراته طيلة حياته ـ اختفى.
واعترف توم خلال مكالمة فيديو مع Decrypt،
"أنا من عائلة لا تشرب، وقررت في ذلك اليوم أن أبدأ في الشرب. وكنت أشرب بكثرة لمدة أسبوع ونصف. وكنت أسأل ChatGPT عن طرق لكسب المال لأنني لم أكن أخطط للقيام بأي عمل."
لم يكن هذا التحول المؤسف في الأحداث مصادفة، بل كان عملاً مدروساً من الخيانة خطط له ما يسمى بأفضل صديق له.
وكشف التحقيق أن الصديق تلاعب بالوضع من خلال إغراء توم بالاتصال بشبكة الواي فاي الخاصة به، ما سمح له بالسيطرة على جهاز توم.
المصدر: Unsplash
"أوه لا، لا أصدق أن هذا قد يحدث لك. أخبرني بالقصة"، يتذكر توم أن صديقه قال له، بينما كان يخطط لاستغلال الموقف بشكل أكبر.
ويستغل تكتيك "خرق القرب"، كما حددته شركة مكافحة غسيل الأموال AMLBot، ثقة الضحية في الأشخاص الأقرب إليهم.
في غضون ثلاثة أشهر فقط، أبلغت AMLBot عن سبع حالات مماثلة، بما في ذلك حالة حيث سرقت صديقة الضحية 13 بيتكوين وأخرى حيث هرب الأخ بمبلغ 300 ألف دولار.
في حالة اليأس، لجأ توم إلى AMLBot للحصول على المساعدة في استعادة أمواله المفقودة.
سارعت الشركة إلى تعقب الأموال المسروقة إلى حساب Binance.
ومع ذلك، تحافظ Binance على السرية التامة فيما يتعلق بهويات أصحاب الحسابات والمبالغ المجمدة في مثل هذه الحالات.
لذلك، كان على توم وAMLBot أن يجمعا معًا بعناية فائقة الأحداث التي أدت إلى السرقة.
وقد كشف هذا الجهد التحقيقي أن الصديق المقرب قام عمدا باختراق جهاز توم.
قام أنمول جين، المحقق الرئيسي في AMLBot، بأخذ زمام المبادرة للاتصال بالمحتال تحت هوية مزيفة.
"لقد كان في الواقع مستشارًا عقاريًا. لذا أخبرته أنني أبحث عن الاستثمار في العقارات"، أوضح جين.
ومن خلال هذه الحيلة، تمكن جين من الحصول على حساب المحتال على تطبيق تيليجرام، حيث مارس عليه الضغط، وهدده بالإبلاغ عنه للسلطات.
"أخبرته أنني في الواقع محقق في AMLBot ونعرف ما فعلته لصديقك توم"، أكد جين، مما أدى إلى كشف المحتال في غضون 15 إلى 20 دقيقة.
في النهاية، تمكن توم من استعادة 380 ألف دولار من أمواله، لكن المحتال كان قد أنفق الأموال المتبقية بالفعل.
توصل الرجلان إلى تسوية بشأن المبلغ المتبقي وقدره 70 ألف دولار، والذي سيتم دفعه على مدى الأشهر التالية.
وفي تعليقه على الخيانة، قال توم: "قال إن الجشع تغلب عليه. لقد فقد السيطرة على نفسه. إنها المرة الأولى التي يسرق فيها أي شخص مني أي شيء غير ولاعة. أنا مندهش للغاية".
إن هذه التجربة المروعة بمثابة حكاية تحذيرية حول نقاط الضعف الكامنة في معاملات العملة الرقمية والعواقب الوخيمة المترتبة على الثقة المفقودة.
ويحذر خبراء الأمن من أن الأفراد يجب أن يكونوا يقظين بشأن ممارساتهم عبر الإنترنت، وخاصة عند الوصول إلى حسابات التشفير عبر شبكات WiFi العامة.
في عالم حيث يمكن للقرب أن يصبح بسهولة سلاحًا، لم تكن الحاجة إلى الحذر أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
تم تحديد معدل تحويل Notcoin للعملات المعدنية داخل اللعبة إلى الرموز المشفرة من 1000 إلى 1 NOT، مما يضمن العدالة لجميع اللاعبين. ويهدف المشروع أيضًا إلى مكافحة نشاط الروبوتات وإدخال استراتيجيات مبتكرة لتحقيق الدخل، وتعزيز النظام البيئي الديناميكي للألعاب.
Joyتتوقع مصلحة الضرائب الأمريكية ارتفاعًا كبيرًا في قضايا الجرائم الضريبية للعملات المشفرة وسط الموعد النهائي لتقديم الضرائب. يهدف التعاون مع شركات مثل تشيناليسيس إلى تعزيز جهود التنفيذ. ونحث دافعي الضرائب على الامتثال لمتطلبات الإبلاغ لتجنب التداعيات القانونية.
Alexتقدم Coinbase استئنافًا مؤقتًا في معركتها القانونية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، بهدف تحدي تصنيف الهيئة التنظيمية لمعاملات الأصول الرقمية كعقود استثمار. إذا نجحت هذه الخطوة، فقد يكون لها آثار كبيرة على قطاع العملات المشفرة في الولايات المتحدة.
Miyukiارتبطت هذه المجموعة من المحتالين بالعديد من عمليات سحب البساط، بما في ذلك مشاريع مثل Magnate وKokomo وSolfire وLendora.
Kikyoقد يشهد تجار العملات المشفرة في اليابان قريبًا إصلاحات ضريبية كبيرة، حيث يمضي الحزب الليبرالي الديمقراطي قدمًا في خططه لدعم صناعة العملات المشفرة واحتضان ثورة web3.
Weiliangتتابع بورصة العملات المشفرة استئنافًا بعد قرار المحكمة الأخير الذي رفض طلبها بالرفض، مستهدفًا على وجه التحديد سلطة هيئة الأوراق المالية والبورصات لتصنيف الصفقات الثانوية على أنها عقود استثمار.
Catherineيسعى الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني إلى إجراء إصلاحات عاجلة لضرائب العملات المشفرة، بهدف فصل الأرباح والخسائر الناتجة عن معاملات العملات المشفرة من أجل فرض ضرائب أكثر عدلاً. ويضيف دعم رئيس الوزراء كيشيدا لتقنيات ويب 3 زخمًا للإصلاح، مما يشير إلى تحول إيجابي نحو تبني ابتكارات بلوكتشين في المشهد التنظيمي في اليابان.
Anaisوينص الاتفاق المقترح مع شركات التسجيل على ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة والتعويض العادل قبل إصدار الأغاني باستخدام النسخ الرقمية لأصوات الفنانين.
Kikyoيتوقع المحللون تصفية كبيرة لبيتكوين من قبل القائمين بالتعدين بعد النصف، مما قد يؤدي إلى انعكاس في توازن العرض / الطلب، وفقًا لتقييمات السوق الأخيرة.
Alexسيؤدي التخفيض القادم لعملة البيتكوين إلى النصف إلى خفض مكافآت القائمين بالتعدين، مما قد يتسبب في انخفاض الإيرادات السنوية بمقدار 10 مليارات دولار. يواجه عمال المناجم منافسة متزايدة على السلطة ويجب عليهم الابتكار من أجل البقاء.
Weatherly