في تطور من القدر أو كيفما تراه ، يقوم قراصنة العملات المشفرة بإعادة الأموال التي سرقوها. لكن لماذا هذا؟ أثارت هذه الخطوة المذهلة والمربكة الكثير من التكهنات. هل حصلوا فجأة على ضمير ، هل ربما تكون حيلة معقدة ، أو ببساطة نتيجة لزيادة الاهتمام التنظيمي؟
فيتقرير صادر في 22 مايو 2023 من قبل معامل TRM ، شركة استخبارات blockchain ، يظهر اتجاه مثير للاهتمام في عالم التشفير. خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 ، أدت سلسلة من 40 هجومًا نظمها قراصنة إلى الحصول على ما يقرب من 400 مليون دولار بشكل غير مشروع من مشاريع تشفير مختلفة.
ومع ذلك ، وسط هذه التطورات المقلقة ، ظهر اكتشاف مشجع - انخفاض ملحوظ بنسبة 70 ٪ في مثل هذه الحوادث مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. بالإضافة إلى،TRM's report يكشف عن تطور جدير بالملاحظة في طبيعة هذه الاختراقات السيبرانية. انخفض متوسط حجم المبالغ المسروقة بشكل ملحوظ ، حيث انخفض من 30 مليون دولار في عام 2022 إلى انخفاض كبير قدره 10.5 مليون دولار لنفس الإطار الزمني هذا العام.
بالإضافة إلى ذلك ، أظهر المتسللون ميلًا متزايدًا لإعادة الأموال التي هربوا منها ، واختاروا& quot؛ قبعة بيضاء & quot؛ جائزة من نفس المشاريع التي استغلوها. نتيجة لذلك ، تقدر TRM Labs أن ضحايا هذه الانتهاكات تمكنوا من استعادة ما يقرب من نصف الأموال المختلسة طوال عام 2023.
إحدى هذه الحالات الجديرة بالملاحظة في وقت سابق من شهر مارس تتضمن بروتوكول TenderFi ، حيث استولى مهاجم على مبلغ كبير قدره 1.6 مليون دولار. والمثير للدهشة أنه اختار إعادة نصف المكاسب التي حصل عليها بطريقة غير مشروعة ، مدفوعة بمكافأة سخية بقيمة 850 ألف دولار قدمتها TenderFi.
في حادثة مماثلة بشكل لافت للنظر خلال نفس الشهر ، الفاعل المسؤول عناستغلال بروتوكول إقراض أويلر أذهل مجتمع العملة المشفرة بالموافقة على التخلي عن الأصول الرقمية التي هربوا بها بقيمة 200 مليون دولار.
ثم اعتبارًا من الشهر الماضي ، تكشفت قصة رائعة أخرى في عالم مآثر التشفير. أظهر الجاني الذي دبر استنزاف بروتوكول Safemoon لفتة تعويضية جزئية من خلال إعادة 7.1 مليون دولار من أصل 9 ملايين دولار تم سرقتها.
هذه التطورات تجعلنا نفكر في الدوافع التي دفعت المتسللين إلى الانخراط في مثل هذه الأعمال غير المتوقعة للتعويض وتثير العديد من الأسئلة الرائعة: ما الذي أجبر هؤلاء الأفراد على إعادة جزء ، أو في بعض الحالات ، مجمل مكاسبهم غير المشروعة؟ هل هو شعور جديد بالمسؤولية الأخلاقية ، أم جاذبية المنح المربحة ، أم مجرد منصة لعرض قدراتهم؟
TRM Labs' report اقترح تفسيرًا مقنعًا لهذا الاتجاه غير المتوقع المتمثل في إعادة المتسللين للأموال المسروقة - وهو تفسير يدور حول التدقيق التنظيمي المتزايد المحيط باختراق العملات المشفرة ، إلى جانب سلسلة من قضايا الإنفاذ البارزة.
للبدء ، دعنا ندرس التركيز المتزايد على سياسات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) التي تتبناها بورصات العملات المشفرة. مع تكثيف هذه المنصات جهودها لتعزيز إجراءاتها الأمنية ، يصبح من الصعب على المتسللين تحويل عملاتهم المسروقة إلى أصول ملموسة. يمكن أن يكون هذا بمثابة رادع.
في الوقت نفسه ، واجه بروتوكول Tornado Cash ، بروتوكول خلط Ethereum (ETH) المستخدم على نطاق واسع والمعروف بقدرته على تسهيل غسيل الأموال على شبكة ETH ، عقبة هائلة. منذ أغسطس 2022 ،تجد تورنادو كاش نفسها في شرك عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية ، وإدراج جميع الصناديق المرتبطة بتورنادو في القائمة السوداء عبر البورصات المنظمة. يطلق هذا التطور سلسلة من التداعيات المثيرة للاهتمام ، مما يؤدي بنا إلى التساؤل عن التداعيات الأوسع التي قد تحملها لكل من المتسللين والمشهد التنظيمي.
بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه ، ظهر تطور مثير آخر في مجال عمليات استغلال التمويل اللامركزي (DeFi) ، مما قد يساهم في التحول الملحوظ في المتسللين & # x27 ؛ سلوك. تستدعي القضية البارزة لأفراهام أيزنبرغ ، الذي احتل عناوين الصحف كأول شخص معروف أنه يتم القبض عليه بسبب استغلال DeFi ، فحصًا دقيقًا.تضمن تصرف آيزنبرغ الجريء استغلال بروتوكول Mango Markets ، وهو مسعى وقح اعترف به صراحة ، وبالتالي فضح نقطة ضعف داخل البروتوكول. عواقب أفعاله استوعبته في ديسمبر عندما ألقي القبض عليه في بورتوريكو.
أوضح آري ريدبورد ، رئيس الشؤون القانونية والحكومية في TRM Lab & quot ؛ أن القدرة على تتبع الأموال المسروقة وتتبعها أصبحت أفضل وأفضل ليس فقط من خلال المحققين الذين يستخدمون ذكاء blockchain مثل TRM ، ولكن عن طريق التجسس على Twitter باستخدام المصدر المفتوح أدوات ─ وأنشأت بيئة يتم فيها تتبع الأموال المخترقة علنًا في الوقت الفعلي. يواجه المتسللون الخبثاء صعوبة متزايدة في جمع الأموال ، وبالتالي يستقرون على مكافآت الأخطاء. نشهد أيضًا ما يسمى بـ & # x27 ؛ قبعة بيضاء & # x27 ؛ يصبح المتسللون أكثر وأكثر جزءًا من النظام البيئي ويمكن أن يكونوا وسيلة مفيدة لخدمات DeFi لتشديد الضوابط الإلكترونية ".
اختتمت TRM Labs التقرير بالقول إن التباطؤ في عمليات الاختراق هو "على الأرجح إرجاء مؤقت وليس اتجاه طويل الأجل". & quot؛ على الرغم من أننا من المحتمل أن نشهد انتعاشًا لاختراق العملات المشفرة ، إلا أن اعتماد تدابير أمان الصناعة على نطاق واسع وزيادة تعليم المستخدم ، يمكن أن يساعد في منع الصناعة من إعادة النظر أو تجاوز الرقم القياسي البالغ 3.7 مليار دولار أمريكي المسروق في عام 2022 ، & quot؛ وظن التقرير.
ومن خلال استكشاف هذه التعقيدات ، يمكننا اكتساب فهم أعمق للمشهد الدائم التطور لأمن العملات الرقمية والتدابير المحتملة للحماية من مثل هذه التهديدات.