اعتقال 250 شخصًا في الفلبين بتهمة الاحتيال على رجال أستراليين عبر العملات المشفرة

كشف عملية احتيال ضخمة تستهدف الرجال الأستراليين في الفلبين

ألقت السلطات القبض على أكثر من 250 شخصًا بعد أن أغلقت مركز اتصال احتيالي في الفلبين، والذي كان يستغل الرجال الأستراليين الذين تبلغ أعمارهم 35 عامًا أو أكثر.

أجرت الشرطة الفيدرالية الأسترالية عملية بحث عن عملية احتيال مشتبه بها في مدينة باساي، وسط مانيلا، الفلبين، في 3 أكتوبر.

واستهدفت العملية الاحتيالية في المقام الأول الأفراد على تطبيقات المواعدة ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث بنى المحتالون روابط عاطفية مع ضحاياهم قبل إغرائهم باستثمار مبالغ كبيرة في منصة تداول العملات المشفرة المزيفة.

المحتالون متوافقون مع المناطق الزمنية الأسترالية

كان المجرمون الذين يقفون وراء مركز الاتصال الاحتيالي يعملون في نوبات عمل، مما يضمن أن عملياتهم تسير في مزامنة مع المناطق الزمنية الأسترالية.

تمت مصادرة مئات من أجهزة الكمبيوتر.

وقد أتاحت هذه الاستراتيجية للمحتالين تكوين علاقات مع أهدافهم، في بعض الأحيان على مدى فترة زمنية طويلة، قبل إقناعهم في النهاية بإرسال الأموال.

وذكرت الشرطة الفيدرالية الأسترالية أن المحتالين استخدموا أساليب متطورة للتلاعب بضحاياهم، مما يجعل عمليات الاحتيال تبدو مشروعة وجديرة بالثقة.

السلطات الفلبينية تصادر معدات وتعتقل المئات

وفي إطار تحقيقاتها، نفذت سلطات إنفاذ القانون الفلبينية مذكرة تفتيش في مركز الاتصال، مما أدى إلى مصادرة أكثر من 300 برج كمبيوتر، وأكثر من 1000 هاتف محمول، وآلاف بطاقات SIM.

وتم ضبط أكثر من ألف هاتف محمول وآلاف بطاقات SIM خلال العملية.

كما ألقت الشرطة القبض على 190 مواطنا أجنبيا و68 مواطنا فلبينيا للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالهجرة.

وأسفرت الغارة عن العثور على أدلة مهمة تشير إلى حجم العملية، حيث قدر مسؤولو إنفاذ القانون أن عدد الأستراليين المستهدفين قد يصل إلى الآلاف.

القوات المسلحة الأسترالية ترد بعملية "عاصفة النار"

وفي أعقاب الغارة، أطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية على الفور عملية "عاصفة النار"، وهي مبادرة تهدف إلى تفكيك عصابات الجريمة المنظمة التي تستهدف الأستراليين.

تركز العملية على عمليات الاحتيال المتعلقة بالرومانسية والاستثمارات والعملات المشفرة، والتي تم استخدامها جميعًا لاستغلال المواطنين الأستراليين.

ووصف مساعد مفوض الشرطة الأسترالية ديفيد ماكلين عملية البحث بأنها إنجاز مهم، حيث كانت المرة الأولى التي يتمكن فيها المحققون من الوصول إلى مركز اتصال احتيالي في إطار العملية.

وقال ماكلين:

"لقد جمعنا معلومات استخباراتية قيمة حول هيكل هذه الأنواع من مراكز الاتصال الاحتيالية المزعومة، وكيف يستهدفون الأستراليين والطرق للمساعدة في تحديد الضحايا."

وأضاف:

"حصل خبير العملات المشفرة في وكالة الاستخبارات المركزية الأسترالية على نظرة فريدة من نوعها حول الهياكل المالية وغسيل الأموال المزعومة التي تعمل داخل هذه المراكز، وسيكون ذلك مفيدًا للغاية في تطوير استراتيجياتنا في مكافحة هذه الجريمة التي تؤثر على أستراليا."

خبير وكالة فرانس برس يكتسب نظرة ثاقبة في الاحتيال المالي

كما قامت وكالة مكافحة الفساد الأسترالية بنشر خبير في العملات المشفرة للحصول على فهم معمق للعمليات المالية الاحتيالية.

إن هذه الرؤية الفريدة لتقنيات غسيل الأموال التي يستخدمها المحتالون ستلعب دوراً محورياً في صياغة الاستراتيجيات المستقبلية لمواجهة تهديد مثل هذه الاحتيالات.

ومع استمرار ارتفاع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، فإن هذه المعلومات ستكون حاسمة في حماية الأستراليين من الاستغلال المالي.

كن يقظًا ضد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت

أصدرت الشرطة الأسترالية تحذيرا صارما للأستراليين، وحثتهم على البقاء يقظين ضد عمليات الاحتيال الرومانسية.

وبما أن المحتالين معروفون بسرعة إعلانهم عن الحب أو المشاعر القوية، فقد نصحت وكالة الاستخبارات المركزية الجمهور بالحذر من أي شخص يقدم طلبات عاجلة للحصول على المال أو معلومات شخصية.

وحذرت وكالة فرانس برس في بيانها:

"يمكن للمحتالين الرومانسيين أن يعلنوا عن حبهم أو مشاعرهم القوية بسرعة للتلاعب بأهدافهم عاطفياً. كن على دراية بهذه العلامات."

توصي الوكالة بالتحقق من هوية أي شخص تلتقيه عبر الإنترنت، خاصة إذا طلب منك المال أو تفاصيل شخصية.

ونصحت وكالة فرانس برس أيضًا بأهمية التحلي بالشك عند التعامل مع الغرباء عبر الإنترنت.

"اطلب مكالمات الفيديو أو الاجتماعات الشخصية، إن أمكن. ثق في غرائزك. إذا بدا الأمر جيدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن يكون كذلك"

في الواقع، يعد الإبلاغ عن الملفات الشخصية المشبوهة مسؤولية تقع على عاتق الجميع، وليس فقط الأستراليين.

إن البقاء يقظًا واتخاذ الإجراءات اللازمة يمكن أن يكون أمرًا بالغ الأهمية في منع الآخرين من الوقوع ضحايا لهذه الاحتيالات المعقدة.