يُعتقد أن الاختراق الأخير لبورصة العملات المشفرة اليابانية DMM Bitcoin مرتبط بمجموعة Lazarus الكورية الشمالية.
حدد المحقق على السلسلة ZachXBT أوجه التشابه في تقنيات غسيل الأموال المستخدمة، مشيرًا إلى المجموعة سيئة السمعة.
خسرت DMM 4,502.9 بيتكوين
في 31 مايو، خسرت DMM Bitcoin 4,502.9 بيتكوين، بقيمة 305 مليون دولار، في واحدة من أكبر عمليات اختراق البورصة العالمية.
أكدت الشركة وجود تسرب غير مصرح به للبيتكوين من محفظتها.
وفقًا لـ ZachXBT، تم تحويل الأموال المسروقة إلى Huione ضمان، وهو سوق عبر الإنترنت في يوليو.
أصبحت هويوني مركزًا للأموال غير المشروعة في جنوب شرق آسيا، وغالبًا ما تستخدمها المنظمات الإجرامية مثل عصابات ذبح الخنازير.
تقنيات غسيل الملابس المتطورة
وسلط ZachXBT الضوء على أوجه التشابه بين اختراق DMM والعمليات السابقة لمجموعة Lazarus Group، مشيرًا إلى الأساليب المتطورة المستخدمة للمناورة بالأموال المسروقة عبر المشهد الرقمي.
قام المتسللون بإيداع عملات البيتكوين في خلاط، ثم قاموا بربط الأموال عبر شبكات blockchain المختلفة، وتحويلها إلى عملات مشفرة مختلفة.
هذه الإستراتيجية هي سمة من سمات عمليات غسيل الأموال التي تقوم بها مجموعة لازاروس.
تم إدراج Huione Group في القائمة السوداء بواسطة Tether
أفادت شركة Elliptic، وهي شركة تحليلية تعمل بتقنية blockchain، أن تجار Huione يقدمون خدمات التكنولوجيا والبيانات وغسل الأموال، حيث يبلغ إجمالي المعاملات 11 مليار دولار على الأقل.
شركة Huione ضمانة هي جزء من مجموعة Huione Group الكمبودية المرتبطة بعائلة هون الحاكمة.
قامت Tether بإدراج محفظة قائمة على Tron في القائمة السوداء مع 29.6 مليون USDT متصلة بـ Huione. تلقت هذه المحفظة ما قيمته 14 مليون دولار من الأموال المخترقة من DMM Bitcoin على مدار ثلاثة أيام.