تتحد الشركات الثلاث الكبرى لمكافحة جرائم USDT

تعاونت شركة Tether، وهي الشركة الرائدة في إصدار العملات المستقرة، مع شركة Tron، وهي منصة blockchain رئيسية، وشركة استخبارات blockchain TRM Labs لإطلاق وحدة الجرائم المالية T3 (T3 FCU).

هذا شراكة رائدة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى مكافحة الأنشطة غير المشروعة التي تنطوي على USDT على blockchain TRON.

تقرير 2023 من TRM Labs أبرز أن ما يقرب من 45٪ من إجمالي حجم العملات المشفرة غير المشروعة حدث علىسلسلة الكتل ترون ، وهي زيادة ملحوظة من 41% في عام 2022.

ردًا على ذلك، تعاونت شركة Tron، التي أسسها جاستن صن، مع TRM Labs وTether لمعالجة هذا التهديد المتزايد.

لسوء الحظ، فإن الأهمية المتزايدة لعملتي Tether وTron في مجال العملات المشفرة جعلتهما أهدافًا للمحتالين وممولي الإرهاب وغيرهم من الجهات السيئة.

يعتمد أكثر من 50% من المعروض المتداول من USDT على blockchain Tron، وهو مفضل بسبب إنتاجيته العالية وتكاليف المعاملات المنخفضة، مما يجذب المستخدمين الشرعيين والكيانات الخبيثة.

ال يطلق يقرأ:

"إن نفس الميزات التي تجعل USDT على TRON جذابة للمستخدمين الشرعيين - الرسوم المنخفضة، والافتقار إلى التقلبات، وسهولة الاستخدام - جذبت أيضًا انتباه المحتالين وممولي الإرهاب وغيرهم من الجهات الفاعلة في التهديد."

وأشارت الشمس إلى:

"نشأت شركة TRON على أساس الاعتقاد بأن التكنولوجيا يمكن استخدامها لتحقيق الخير وتمكين الناس في جميع أنحاء العالم. ومن خلال التعاون مع TRM Labs وTether، تساعد شركة TRON في ضمان استخدام تقنية blockchain لجعل عالمنا مكانًا أفضل، وترسل رسالة واضحة مفادها أن النشاط غير المشروع غير مرحب به في صناعتنا."

حالياً، تم إصدار 60.7 مليار دولار أمريكي من عملة Tether على Tron مقارنة بـ 53.9 مليار دولار على إيثريوم و 712 مليون دولار على سولانا.

لقد قطعت وحدة مكافحة غسل الأموال T3 بالفعل خطوات واسعة في مهمتها، حيث قامت بتجميد 12 مليون دولار من USDT المرتبطة بعمليات الاحتيال بالابتزاز والاحتيال الاستثماري.

وقال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثير:

"في Tether، يعد الحفاظ على سلامة نظام blockchain البيئي أولوية قصوى ومسؤولية نتحملها باعتبارنا لاعبًا رئيسيًا في مجال الأصول الرقمية. يدفعنا هذا الالتزام إلى اتخاذ تدابير استباقية للمساعدة في الحفاظ على أمن وموثوقية النظام البيئي. نحن فخورون بالعمل مع TRM Labs وTRON في هذا الجهد الرائد. يؤكد هذا التعاون على تفانينا في الانضمام إلى قادة الصناعة ووكالات إنفاذ القانون لمكافحة الأنشطة غير المشروعة، وضمان بيئة آمنة لجميع المستخدمين."

"التيثر" هي العملة المفضلة لدى الكيانات الممولة للإرهاب

وأفادت TRM Labs أيضًا تشير التقارير إلى أن عمليات الاحتيال والنصب شكلت ما يقرب من ثلث جميع جرائم التشفير في العام الماضي، حيث لعبت عملة USDT التابعة لـ Tether دورًا مهمًا في تمويل الإرهاب على Tron.

في عام 2023،ظهرت عملة Tether (USDT) على blockchain TRON باعتبارها العملة المفضلة لتمويل الإرهاب ، مع زيادة كبيرة بنسبة 125% في عناوين TRON المرتبطة بهذه الأنشطة، مقارنة بارتفاع بنسبة 12% فقط في عناوين Bitcoin.

يثير هذا الاتجاه تساؤلات مهمة حول سبب تفضيل هذه الكيانات لعملة Tether على TRON.

تشمل العوامل التي من المحتمل أن تساهم في هذا التفضيل رسوم المعاملات المنخفضة لـ TRON، والقيمة المستقرة لـ USDT، والاعتقاد القديم بأن المعاملات على هذه السلسلة يصعب تتبعها.

الهدف هو دفع حجم العملات المشفرة غير المشروعة إلى الصفر

ستستخدم TRM Labs مجموعة الاستخبارات الخاصة بها لمساعدة Tron و Tether في تحليل نشاط blockchain وتحديد الأنماط المشبوهة.

على الرغم من أن الحجم الإجمالي للمعاملات المشفرة غير المشروعة لا يزال منخفضًا، فإن TRM Labs تهدف إلى خفضه إلى الصفر.

وقال كريس جانتشيفسكي، رئيس التحقيقات العالمية في TRM Labs:

"مع استمرار ارتفاع معدلات استخدام العملات المستقرة، من الأهمية بمكان أن يعمل اللاعبون الرئيسيون في الصناعة بشكل استباقي على تطوير قدراتهم لمكافحة الأنشطة غير المشروعة وضمان بيئة آمنة ومأمونة."

وذكرت مجلة فوربس في يناير/كانون الثاني أن USDT أصبح "الاختيار المفضل" بين غاسلي الأموال والمحتالين، نقلاً عن منشور صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

وشككت شركة تيثير في التقرير، مؤكدة على دوره الإيجابي في دعم الاقتصادات النامية في الأسواق الناشئة.

وتسلط هذه المخاوف الضوء على أهمية المبادرات مثل وحدة الجرائم المالية T3، خاصة مع تكثيف التدقيق القانوني والتنظيمي للأصول الرقمية.

وتؤكد هذه الوحدة أيضًا على التزام Tether�x27 بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

انخفاض في جرائم التشفير لكنه أعلى من تقديرات الصناعة الحالية

وكان الانخفاض في مختلف فئات جرائم التشفير طوال عام 2023 بمثابة تطور إيجابي لأولئك الذين يسعون إلى إنشاء نظام مالي أكثر أمانًا لمليارات مستخدمي العملات المشفرة.

ومن الجدير بالذكر أن الانخفاض في أحجام الأموال غير المشروعة تجاوز الانكماش الإجمالي لسوق العملات المشفرة خلال مرحلة الهبوط.

لكن، مختبرات تي آر إم ولاحظ أنه على الرغم من انخفاض نسبة الأموال غير المشروعة فيما يتعلق بالقيمة الإجمالية للعملات المشفرة، إلا أنها ظلت أعلى بكثير من تقديرات الصناعة.

ومع اقتراب عملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة من مستوياتها المرتفعة السابقة أو تجاوزها لها، فقد تنمو الحوافز للاستغلال الإجرامي.

بالإضافة إلى ذلك، تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وآسيا والاتحاد السوفييتي السابق قد يشجع ذلك المتسللين والجهات الفاعلة الأخرى التي تهدد الأمن.

في هذا السياق، أصبحت اليقظة والتعاون بين شركات التشفير وشركات تحليلات blockchain والحكومات والمنظمات الدولية أكثر أهمية من أي وقت مضى لفهم ومكافحة جرائم التشفير.