جزر البهاما SEC أو هاكر؟ الأموال المسروقة من FTX تستمر في التحرك

سرقت الأموال المشفرة من FTX بعد فترة وجيزةايداع الافلاس الاستمرار في النقل. ونشرت شركة الأمن Chainalysis سلسلة تغريدات لفتت فيها الانتباه إلى المعاملات.

بالإضافة إلى ذلك ، أوضحت الشركة شائعة مفادها أن المتسلل هو هيئة الأوراق المالية في جزر الباهاما (SCB).

"التقارير التي تفيد بأن الأموال المسروقة من FTX قد تم إرسالها بالفعل إلى هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما غير صحيحة. وقال محقق blockchain ، "سُرقت بعض الأموال ، وأرسلت أموال أخرى إلى المنظمين".

في 18 نوفمبر ، أكد بنك التسليف والادخار أنه أمر بتحويل أموال عميل FTX إلى محفظة باردة لحفظها. ومع ذلك ، تلقى المنظم فقط الجزء من أموال العملاء الذي لا يمكن للمخترق أن يسرقه.

قال Chainalysis أيضًا بهذا المعنى أن العملات المشفرة التي سرقتها FTX في حالة تنقل ويجب أن تكون البورصات في حالة تأهب قصوى لتجميدها في حالة محاولة المتسلل صرفها.

في الوقت نفسه ، شددت Chainalysis ، التي وجهت انتقادات لفشلها في الكشف عن احتيال FTX مقدمًا ، على أنها تعمل بنشاط مع صناعة التشفير بأكملها لاستعادة الأموال المشفرة المسروقة.

نحن على اتصال بشركائنا عبر النظام البيئي حيث نعمل على المساعدة في تأمين أكبر عدد ممكن من الأصول لإعادتها إلى المودعين.

لفت Chainalysis الانتباه أيضًا إلى حقيقة أن المتسلل يقوم بتوصيل الأموال من ETH إلى BTC ، ومن المحتمل أن يخلطها قبل محاولة السحب.

3 / تم تجسير الأموال من ETH إلى BTC ، ومن المحتمل أن تكون مختلطة قبل محاولة صرف النقود. يمكنك أن ترى حركات هذا الصباح في المفاعل:pic.twitter.com/U7Gfr1hHsX
- Chainalysis (chainalysis)20 نوفمبر 2022

FTX Drainer - تحويل الإيثريوم إلى الرينبيتك

لفت PeckShield الانتباه أيضًا إلى هذه المشكلة. شركة أمن blockchainذكرت عدد لا يحصى من المعاملات من جهاز تجفيف FTX على مدار الـ 24 ساعة الماضية. ارتفع هذا المجفف ليصبح أحد أكبر حيتان الإيثريوم خلال الأسبوع الماضي.

لفترة قصيرة من الزمن ، صعد مجفف FTX ليصبح الحائز رقم 27 لأكبر شركة Ethereum ، مما أثار مخاوف بشأن الآثار المحتملة على النظام البيئي Ethereum.

ومع ذلك ، في آخر 24 ساعة ، انتقل المخترق إلى تداول الإيثريوم مقابل الرينبيتك. ذكرت PeckShield ، "FTX Accounts Drainer 1 تمتلك حاليًا 200،735.1 $ ETH (~ 235.5M $) & amp؛ يسقط إلى المركز السابع والثلاثين من بين أكبر حاملي ETH دولار (من المركز 27) ".

القراءة ذات الصلة:هل سيلفرغيت في ورطة؟ لماذا لم تمنع KYC و AML فشل FTX؟

ومع ذلك ، اعتبارًا من وقت النشر ، صعد المخترق بالفعل إلى مكان آخر وهو الآن يحمل ETH بقيمة حوالي 235.5 مليون دولار ، مرتفعاً مرة أخرى إلى المركز السادس والثلاثين لأكبر مالك لـ ETH من المركز 37.

في منشور حديث ، قالت Peckshield أن الأموال المجمعة في renBTC موجودة الآن في عنوان يبدأ بـ"bc1qq،" التي تمتلك حاليًا 2444.55 BTC تبلغ قيمتها حوالي 40 مليون دولار.

قبل وقت النشر مباشرة ، قام مصرف تجفيف حسابات FTX 0x8059 بسد حوالي 684.6 رنبيتك (حوالي 11.15 مليون دولار) عبر Ren: BTC Gateway.

وفقالمحلل ZachXBT ، يستخدم المخترق هذه الخطوات العديدة لضمان عدم إمكانية تجميد العملات المشفرة المسروقة. في النهاية ، "من المرجح أن يتم إرسال الأموال إلى خلاط في وقت ما في المستقبل."

في وقت النشر ، كان سعر BTC يتجه نحو الأسفل ، ويواجه مخاوف وشائعات حول احتمال حدوث ذلكإفلاس Genesis و DCG .

سعر البيتكوين ، مخطط ساعة واحدة. مصدر:TradingView