تجمد Binance مبلغ 2 مليون دولار من المتداول الداخلي المزعوم

قال الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng "CZ" Zhao إن البورصة جمدت 2 مليون دولار مرتبطة بعنوان تشفير مرتبط بـالتاجر الداخلي المزعوم .

في 28 مارس Twitterخيط ، قال FatMan Terra إن شخصًا مجهولاً قام بتشغيل عدة قوائم للعملة الرقمية في Binance لحجز ربح من سبعة أرقام. نقلاً عن البيانات الموجودة على السلسلة ، قام المؤثر بالتشفير بتفصيل كيف تم الكشف عن "العمليات السرية" للمتداول.

يُزعم أن Insider حقق 1.4 مليون دولار من التداول الداخلي

وفقا لشهر ينايرتقرير استشهدت من قبل FatMan Terra ، كانت هناك 16 حالة محتملة منالتداول من الداخل على Binance حيث حقق المتداول ربحًا تراكميًا قدره 1.4 مليون دولار.

في إحدى الحالات ، اشترى المطلعين أسهم Frax ShareFXS علىUniswap أكثر من ستة أيام على دفعات صغيرة بعد تمويل المحفظة "0xd23" بمبلغ 53000 دولار. سيبيع المتداول لاحقًا جميع ممتلكاته بربح بعد أن أدرجت Binance رمز FXS بعد ثلاثة أيام من آخر عملية شراء.

في حالة أخرى ، اشترى التاجر 131 Ethereum بقيمة Virtua (TVC ) قبل يومين من إدراجه في Binance. صنع التاجر 277ETH من مبيعات التوكن بعد ارتفاع قيمته.

أشار التقرير إلى صفقات مماثلة حيث حقق المتداول أرباحًا كبيرة من قوائم العملات البديلة المختلفة.

بينما لا تزال هوية المتداول غير معروفة ، يشير نمط تجارته إلى أن لديهم معلومات داخلية حول قوائم Binance هذه.

استجابة Binance

اعترفت CZ بتغريدة FatMan Terra ، مضيفة أن البورصة جمدت الأموال قبل خيط Twitter الخاص به. تشيكوسلوفاكيامضاف :

كما أننا نحارب دائمًا التسريبات المحتملة ، وما إلى ذلك. ونرحب بكم لتوضيحها في المستقبل أيضًا. يساعدنا جميعًا ".

كما أشارت فاتمان تيرا إلى أن:

"يتسبب التداول بناءً على معلومات داخلية في أن تصبح العديد من الصفقات المربحة غير مربحة (على سبيل المثال ، قد يؤدي تداول نقطة التعادل في الأصل إلى خسارة 10٪ بسبب الأنشطة الاستغلالية من الداخل) ، ولن يكتشف المتداول أبدًا ما حدث لهم".

في غضون ذلك ، عمل باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الإستراتيجيات في Binance سابقًاقال لدى البورصة "فريق أمن داخلي يراقب منصات متعددة لنشاط تداول الموظفين المحتمل ، وهي سياسة عدم التسامح".