باختصار
مشروع الثقة هو اتحاد دولي من المؤسسات الإخبارية يضع معايير الشفافية.
سأل المدعون العامون الفيدراليون العاملون في وزارة العدل الأمريكيةبينانس لتوفير السجلات المتعلقة بشيكات غسيل الأموال ، وكذلك الاتصالات بين الشخصيات الرئيسية داخل الشركة ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة Changpeng Zhao (CZ).
هذا وفقًا لطلب في ديسمبر 2020 والذي ظل غير مرئي حتى وقت قريب. الوكلاء الذين يعملون لصالحغسيل أموال طلب قسم وزارة العدل من بورصة العملات المشفرة تسليم طواعية المستندات المتعلقة بـ 13 من كبار المديرين التنفيذيين العاملين في الشركة.
من بين أولئك الذين وردت أسماؤهمرئيس بينانس نفسه.
لا يزال التحقيق في Binance جاريًا
على الرغم من أن الطلب الأولي إلى Binance تم تقديمه منذ ما يقرب من عامين ، إلا أن التحقيق لا يزال مستمراً وفقًا لمصدر نقل الأمر إلىرويترز . يهتم المدعون العامون بشكل خاص بتحديد ما إذا كانت Binance قد انتهكت قانون السرية المصرفية ، وهو نفس التشريع الذي وقع فيه التنفيذيون في BitMEXفي وقت سابق من هذا العام .
سارع باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الاتصالات في Binance ، إلى التقليل من أهمية التحقيقسلك لرويترز . يتواصل المنظمون في جميع أنحاء العالم مع كل بورصة تشفير رئيسية لفهم صناعتنا بشكل أفضل. هذه عملية قياسية لأي منظمة منظمة ونعمل مع الوكالات بانتظام للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديهم ".
بالنسبة لكيفية استجابة Binance للطلب في عام 2020 ، لا يزال هذا لغزًا. لن تقدم وزارة العدل ولا Binance مزيدًا من التفاصيل.
أعظم الأعمال المصرفية
إذا كان التاريخ الحديث يمكن أن يعلمنا أي شيء ، فهو أن قانون السرية المصرفية لا ينبغي العبث به. في 24 فبراير ، مؤسسو BitMEXآرثر هايز وبنجامين ديلو اعترف بأنه مذنب لخرق الفعل.
نأخذقدم إقرارًا بالذنب ، طُلب من كل منهما دفع غرامات قدرها 10 ملايين دولار. كما تلقى هايز أمرًا بالحبس الجبرية لمدة ستة أشهر.
في عام 2021 ، قامت BitMEX بتسوية الحالات مع السلع الأساسيةالعقود الآجلة عمولة التداول (CFTC) وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) بإجمالي100 مليون دولار .
يبدو الآن أن وزارة العدل ترغب في تكرار هذا الإنجاز مع Binance و CZ. إذا اتبع هذا التحقيق نفس المسار الذي اتبعته مع BitMEX ، فقد ينتهي مع CZ في الحجز وفي انتظار المحاكمة.
تنصل
يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.
مشاركة المادة
مواضيع ذات صلة
روبرت دي نايت
روبرت دي نايت صحفي وكاتب نصوص متخصص في التشفير لأكثر من أربع سنوات. تشمل خبرته المتنوعة العمل المستقل ، والعقود داخل المشروع ، وعمل الوكالة ، والعلاقات العامة ، مما يمنحه رؤية شاملة لصناعة blockchain.
اتبع المؤلف
المزيد من المقالات
أخبار ذات صلة
الأسواقتقرير أخبار
كاردانو مُدرج في Robinhood قبل ترقية Vasil
منذ 1 ساعة
الأسواقتقرير أخبار
الرئيس البيلاروسي يتعرض لسرقة بيانات جواز السفر من قبل قراصنة NFT
منذ 2 ساعات
الأسواقالتحليل الفني
ما سبب فشل جهاز LUNA Classic (LUNC) الخاص بـ Terra في الارتفاع؟
منذ 2 ساعات
الأسواقالتحليل الفني
تقدم شركة Be [في] Crypto أفضل سبع اختيارات من Altcoin لشهر سبتمبر
منذ 3 ساعات
الأسواقتقرير أخبار
بنك الاحتياطي الفيدرالي يتخلى عن الهبوط الناعم ويحول التروس من أجل "ركود النمو"
قبل 4 ساعات
تدرس وكالة الخدمات المالية اليابانية إجراء إصلاح ضريبي كبير على العملات المشفرة، وربما إعادة تصنيفها كأصول مالية وخفض معدلات الضريبة من 45% إلى 20%. ويهدف هذا التغيير إلى مواءمة ضرائب العملات المشفرة مع الاستثمارات التقليدية وقد يخفض العبء الضريبي بشكل كبير على المستثمرين ذوي الدخل المرتفع في العملات المشفرة.
Weatherlyفي مؤتمر KDDI لعام 2024، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI Japan، تاداو ناجازاكي، أن GPT-Next سيكون أقوى بمقدار 100 مرة من GPT-4، وذلك بفضل التحسينات المعمارية الرئيسية. ومن المتوقع أن يتم إطلاقه بحلول نهاية عام 2024.
Kikyoأوقفت Trustpilot نظام TrustScore الخاص بـ Binance بعد اكتشاف مراجعات مزيفة مرتبطة بالمنصة، مؤكدة على سياستها الصارمة بشأن التلاعب بالمراجعات. تواجه Binance أضرارًا كبيرة في سمعتها، حيث يمنح 80% من المستخدمين البورصة تصنيفًا بنجمة واحدة.
Anaisصادرت وزارة العدل الأمريكية 32 نطاقًا مرتبطًا بحملة تضليل روسية تسمى "Doppelganger"، والتي استخدمت الاستيلاء على النطاقات الإلكترونية ومحتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي لتضليل المواطنين الأمريكيين قبل انتخابات عام 2024.
Catherineدانييل وو، الرئيس التنفيذي لشركة Game Science والمستثمر وراء لعبة "Black Myth: Wukong"، متشكك في ألعاب Web3، ويرى أن الشغف الحقيقي بتطوير الألعاب أمر ضروري لتحقيق النجاح. ويؤكد على التركيز على إنشاء محتوى عالي الجودة بكفاءة، بدلاً من ملاحقة التقنيات الجديدة مثل Web3.
Weatherlyحققت شركة Zhipu AI ومقرها بكين تقييمًا بقيمة 2.8 مليار دولار بفضل التمويل الجديد الذي قادته هيئة استثمارية مدعومة من الدولة. تعمل الشركة على تطوير نماذجها اللغوية الكبيرة وتشكيل شراكات استراتيجية، بما في ذلك تعاون جديد مع Honor لتحسين خدمات الذكاء الاصطناعي.
Weatherlyتحدث الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام بافيل دوروف عن اعتقاله مؤخرًا، وكشف عن استجوابه من قبل السلطات الفرنسية لمدة أربعة أيام بشأن إساءة استخدام المنصة. ونفى دوروف هذه الادعاءات، وانتقد التحقيق وتعهد بتحسين الإشراف على تيليجرام. كما أدى بيانه إلى ارتفاع قيمة TON.
Catherineرفضت هيئة الخدمات المالية البريطانية (FCA) أكثر من 87% من طلبات تسجيل العملات المشفرة بسبب قواعد مكافحة غسيل الأموال الصارمة، مما تسبب في الإحباط والتأخير. ونتيجة لذلك، تغادر العديد من الشركات المملكة المتحدة للعمل في مناطق أكثر تساهلاً.
Anaisحددت شركة Catizen موعد إطلاق رمزها المميز $CATI في 20 سبتمبر، بعد تأخير من شهر يوليو. سيتم إدراج الرمز المميز، الذي تم سكه على TON، للتداول الفوري على Bybit في نفس اليوم. سيبدأ التداول بعد TGE ومن المتوقع أن يتم إطلاقه في هذا التاريخ أو بعده بفترة وجيزة.
Kikyoيواجه CZ، الذي من المقرر إطلاق سراحه في 29 سبتمبر/أيلول، حظرًا مدى الحياة من إدارة Binance بموجب اتفاقية الإقرار بالذنب. وبينما يقلل CZ من أهمية الأمر، يظل السؤال قائمًا: هل هذه خطوة تنهي مسيرته المهنية أم أنها فرصة لفرص جديدة خارج Binance؟
Catherine