CFTC تصفع الرئيس التنفيذي مع رسوم احتيال قياسية بقيمة 1.7 مليار دولار

ربما تكون لجنة تداول السلع الآجلة قد اصطدت "أكبر سمكة" في المحيط. ويمكن أن يكون هناك المزيد هناك.

أعلنت هيئة مراقبة السلع في الولايات المتحدة يوم الجمعة أنها رفعت دعوى مدنية ضد رئيس تنفيذي في جنوب إفريقيا وشركته لتشغيل مجموعة سلع زائفة تزيد قيمتها عن 1.7 مليار دولار من عملة البيتكوين.

رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى ضد شركة Cornelius Johannes Steynberg و Mirror Trading International Proprietary Ltd ، مدعيةً أن عملية التسويق العالمية متعددة المستويات "اختلست" جميع عملات البيتكوين التي جمعتها.

اقترح القراءة |ميتا تسقط الفأس على محفظتها الرقمية Novi

أكبر تحقيق في الاحتيال لصالح هيئة تداول السلع الآجلة

صرحت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن عملية الاحتيال ، التي طلبت فيها الشركة عملات البيتكوين عبر الإنترنت من آلاف الأفراد لتشغيل تجمع سلع ظاهريًا ، كانت بمثابةأكبر عملية احتيال تشمل Bitcoin لقد حققت فيه من أي وقت مضى.

وقالت هيئة تداول السلع الآجلة ، إن Steynberg ، الرقم الرئيسي لشركة MTI ، حصل على 29421 BTC بقيمة تزيد عن 1.7 مليار دولار من 23000 أمريكي "وأكثر من ذلك على مستوى العالم" لعملية تجمع السلع غير المرخصة.

تدعي CFTC أن MTI عملت لمدة ثلاث سنوات تقريبًا بين 18 مايو 2018 و 30 مارس 2021.

وقالت كريستين جونسون مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة في بيان صحفي:

"كان النشاط التجاري الضئيل للمتهمين غير مثمر ، وقد اختلسوا ما لا يقل عن 29421 بيتكوين التي تم جمعها من المشاركين."

وفقًا لجونسون ، غالبًا ما يستغل المحتالون التقنيات الجديدة ، والترابط العالمي ، و "الغياب المتصور لضابط شرطة على الضرب" لارتكاب أنشطتهم الشائنة.

يتم تضمين مطالبات MTI في وثائق شكوى CFTC كدليل على أن ضحايا الخداع اعتقدوا أنهم كانوا يستثمرون في نادي استثماري عالي التقنية.

وفقًا ل Steynberg ، تولد خوارزميات MTI "دخلًا سلبيًا" مع عائد استثمار شهري بنسبة 10٪ (ROI). بناءً على الوثائق ، حصل الأصدقاء والعائلة المرشحون على مكافأة.

القيمة السوقية الإجمالية لبيتكوين عند 364 مليار دولار على الرسم البياني لنهاية الأسبوع | مصدر:TradingView.com

الرئيس التنفيذي هو رجل مطلوب

ستيرنبرغ مطلوب من قبل سلطات جنوب إفريقيا ، لكن تم اعتقاله مؤخرًا في جمهورية البرازيل الفيدرالية بناءً على مذكرة توقيف من الإنتربول ، وفقًا لما كشفته لجنة تداول السلع الآجلة.

بدأت سلطات جنوب إفريقيا تحقيقًا في الاحتيال بعد أن تقدمت MTI بطلب إفلاس العام الماضي.

التهم الموجهة إلى Steynberg و MTI هي أحدث التحركات التي نفذتها الوكالة ، والتي ذكرت في مايو أنها كانت تخصص موارد إضافية لمراقبة قطاع العملات المشفرة عن كثب.

اقترح القراءة |تقنين البيتكوين دفعه السناتور المكسيكي ، على الرغم من معارضة البنك المركزي

رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى قضائية ضد شركة Gemini Trust Company في وقت سابق من هذا الشهر بدعوى خداع السلطات في عام 2017.

للحصول على الموافقة على منتجها المستقبلي للبيتكوين ، قدمت بورصة العملات المشفرة ، وفقًا لـ CFTC ، "ادعاءات كاذبة أو مضللة ماديًا".

وفي الوقت نفسه ، يتطلب إجراء CFTC تعويضات كاملة للمشاركين المضللين ، والإزعاج ، والعقوبات المالية المدنية ، وحظر التداول والتسجيل الدائم ، من بين عقوبات أخرى.

صورة مميزة من أخبار Coincu ، الرسم البياني منTradingView.com