عمليات الاحتيال على التشفير ، ولكن جرائم الفدية ترتفع في عام 2023: تحليل التسلسل

على عكس عمليات الاحتيال ، فإن هجمات برامج الفدية "حيادية تجاه إجراءات أسعار البيتكوين" ، كما يقول إريك جاردين ، رئيس قسم أبحاث الجرائم الإلكترونية.

انخفضت تدفقات العملات المشفرة إلى العناوين الجنائية المعروفة بنسبة 65٪ في عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها قبل عام ، وفقًا لتحديث الجريمة في منتصف العام من Chainalysis.

ومع ذلك ، لا يزال أحد أشكال الجريمة القائمة على blockchain مستمرًا ومتزايدًا: Ransomware.

محتالو التشفير على الانخفاض
فيمشاركة مدونة من Chainalysis يوم الأربعاء ، لاحظت الشركة ذلكالحيل - انخفض "أعلى شكل من أشكال الإيرادات من الجرائم القائمة على التشفير - من الهاوية ، بانخفاض 77٪ مقارنة بالفترة حتى يونيو 2022.

في حين انخفضت عائدات عمليات الاحتيال في عام 2022 أيضًا عن عام 2021 ، تعتبر الشركة أن انخفاض هذا العام "أكثر وضوحًا" ، لأنه حدث في وقت كانت فيه أسعار العملات المشفرة - وخاصة عملة البيتكوين - آخذة في الارتفاع.

جاء في منشور المدونة: "عادةً ما تُترجم حركات الأسعار الإيجابية إلى عائدات احتيال أعلى ، على الأرجح بسبب زيادة الوفرة في السوق و FOMO مما يجعل الضحايا أكثر عرضة لمخاطبة المحتالين". "لكن الانخفاض الحاد في عمليات الاحتيال في عام 2023 يكافئ هذا الاتجاه طويل الأمد."

قال Chainalysis إن الانخفاض في عائدات عمليات الاحتيال كان إلى حد كبير من خلال واحدة من أكبر عمليات الاحتيال التي اختفت من الصورة: VidiLook. عملية احتيال الاستثمار ، التي "حصدت" ضحايا 120 مليون دولار في غضون بضعة أشهر ، لم يكن لديها أي عمليات احتيال أخرى تملأ الفراغ منذ إكمال عملية احتيال الخروج في منتصف أبريل.

بشكل عام ، انخفضت أيضًا عمليات تحويل العملات المشفرة إلى الكيانات "الخطرة" - بما في ذلك الخلاطات والتبادلات عالية المخاطر - بنسبة 42٪ هذا العام ، بينما انخفض حجم التشفير "الشرعي" بنسبة 28٪ فقط. وشكلت التحويلات المشروعة الغالبية العظمى من التدفقات الوافدة بما يقرب من 3 تريليونات دولار هذا العام ، في حين بلغت التحويلات الخطرة وغير المشروعة حوالي 75 مليار دولار و 2.5 مليار دولار على التوالي.

لماذا برامج الفدية شائعة جدًا مع التشفير؟
على عكس عمليات الاحتيال ، يبدو أن جرائم برامج الفدية عادت على قدم وساق بعد فترة وجيزةيتراجع في عام 2022. من يناير إلى يونيو ، أخذ المبتزون 449.1 مليون دولار من ضحاياهم.

في العام الماضي ، افترض تشاينليسيس أن الممارسات الأمنية الأفضل من المؤسسات واسعة النطاق والعقوبات المفروضة على خدمات السحب النقدي لعصابات برامج الفدية تعمل على خفض وتيرة مثل هذه المدفوعات. ومع ذلك ، تعتقد الشركة الآن أن المجرمين يعوضون عن طريق زيادة حجم طلبات الفدية ، والضغط على أكبر قدر من الضحايا الذين تمكنوا من القبض عليهم.

في رسالة بريد إلكتروني إلى CryptoPotato ، قال رئيس أبحاث Chainalysis Cybercrime Eric Jardin إن البيتكوين غالبًا ما تستخدم لدفع الفدية لأنها "عابرة للحدود وسائلة وفورية". ومع ذلك ، أشار إلى أن إمكانية تتبع مدفوعاتها يمكن أن تعمل في كثير من الأحيان ضد المجرمين الذين يحاولون استخدامها.

أضاف الباحث أن تكرار المعاملات المتعلقة بعمليات الاحتيال "يرتبط ارتباطًا وثيقًا بدورات سوق Bitcoin" ، في حين أن المعاملات المرتبطة ببرامج الفدية وأسواق الشبكة المظلمة "غير محايدة لحركة أسعار Bitcoin".

وقال "في كلتا الحالتين ، أسعار الأدوية أو مفاتيح فك التشفير ، على التوالي ، مقومة بالدولار الأمريكي ويمكن سداد المدفوعات بأي عدد من الساتوشي يناسب الفاتورة".