القبض على مؤسس FTX سام بانكمان فرايد في جزر الباهاما

https://www.cnbc.com/2022/12/12/ftx-founder-sam-bankman-fried-arrested-in-the-bahamas-after-us-files-criminal-charges.html

ألقت سلطات جزر البهاما القبض على مؤسس FTX ، سام بانكمان-فرايد ، مساء الاثنين بعد أن شارك المدعي الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك لائحة اتهام مختومة مع حكومة جزر البهاما ، مما مهد الطريق لتسليم المجرمين ومحاكمة الولايات المتحدة لملياردير العملة المشفرة في القلب. من انهيار بورصة العملات المشفرة.

قبل الإعلان عن اعتقاله ، كان من المتوقع أن يدلي بانكمان-فرايد بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب يوم الثلاثاء ، لكن محاميه قالوا لشبكة سي إن بي سي إنه لن يدلي بشهادته.

اعتقاله هو أول خطوة ملموسة من قبل المنظمين لمحاسبة الأفراد على الانفجار الداخلي بمليارات الدولارات لـ FTX الشهر الماضي.

داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك ،قال على تويتر أن الحكومة الفيدرالية توقعت التحرك "لكشف لائحة الاتهام في الصباح". ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن التهم تشمل الاحتيال الإلكتروني ، والتآمر على الاحتيال ، والاحتيال في الأوراق المالية ، والتآمر على الاحتيال في الأوراق المالية ، وغسيل الأموال ، وفقًا لما ذكرته صحيفة The New York Times الأمريكية.نيويورك تايمز ، نقلاً عن شخص مطلع على الأمر.

قال المدعي العام لجزر البهاما ، ريان بيندر ، إن الولايات المتحدة "من المرجح أن تطلب تسليمه". وأكدت شرطة جزر الباهاما الملكية اعتقاله وقالت إنه سيمثل أمام محكمة الصلح في ناسو يوم الثلاثاء.

في بيان ، قال رئيس وزراء جزر البهاما ، فيليب ديفيس ، "إن جزر البهاما والولايات المتحدة لديهما مصلحة مشتركة في محاسبة جميع الأفراد المرتبطين بـ FTX الذين ربما يكونون قد خانوا ثقة الجمهور وخرقوا القانون".

"بينما تتابع الولايات المتحدة تهمًا جنائية ضد SBF بشكل فردي ، ستواصل جزر البهاما تحقيقاتها التنظيمية والجنائية في انهيار FTX ، مع استمرار التعاون مع شركائها في إنفاذ القانون والتنظيم في الولايات المتحدة وأماكن أخرى ،" بيان.

كان المنظمون الباهاما ومحامو FTX قد انخرطوا في معركة مؤلمة في الغرف وفي محكمة الرأي العام. في وقت سابق يوم الاثنين ،اتهم محامو FTX حكومة جزر البهاما التي يُزعم أنها تعمل مع Bankman-Fried لإبعاد أصول FTX عن سيطرة الشركة وإدخالها في محافظ العملات المشفرة التي يسيطر عليها المنظمون في جزر الباهاما.

يشير اعتقال Bankman-Fried من قبل سلطات إنفاذ القانون في جزر البهاما ، وكذلك تسليمه المتوقع ، إلى أن التعاون الوثيق بين جزر البهاما والولايات المتحدة سيستمر في التطور طوال إجراءات الإفلاس. كان لدى جزر البهاما والولايات المتحدة معاهدة لتسليم المجرمين منذ أوائل القرن العشرين ، عندما كانت جزر البهاما لا تزال تحت السيطرة البريطانية. تم التوقيع على المعاهدة الحالية في عام 1990 وتطلب من الطرف الطالب تقديم مذكرة توقيف صادرة عن قاض أو "سلطة مختصة أخرى".

في نوفمبر ، قدمت FTX والشركات التابعة لها دعوى إفلاس واستقال Bankman-Fried من منصبه كرئيس تنفيذي. انفجرت شركة تداول العملات المشفرة بشكل مذهل بعد أتعمل على الأصول على غرار تشغيل البنك.

تم تسريع انهيار FTX عندماالإبلاغ من CoinDesk كشفت عن مركز شديد التركيز في عملات FTT ذاتية الإصدار ، والتي استخدمها صندوق التحوط Alameda Research التابع لبنكمان فرايد كضمان للمليارات في قروض العملات المشفرة. أعلنت Binance ، وهي بورصة منافسة ، أنها ستبيع حصتها في FTT ، مما حفز على سحب أموال ضخمة. جمدت الشركة أصولها وأعلنت إفلاسها بعد أيام. زعمت التقارير لاحقًا أن FTX قد مزجت أموال العملاء مع صندوق التحوط المشفر من Bankman-Fried ، Alameda Research ، وأن المليارات من ودائع العملاء قد ضاعت على طول الطريق.

تم استبدال Bankman-Fried بجون ج. راي الثالث ، الذي أشرف على إفلاس إنرون. ومن المقرر أيضًا أن يدلي راي بشهادته أمام الكونجرس هذا الأسبوع. في تصريحات معدةصدر الاثنين ، قال راي إن FTX انطلقت في "حفلة إنفاق" من أواخر عام 2021 حتى عام 2022 ، عندما تم إنفاق ما يقرب من "5 مليارات دولار على شراء عدد لا يحصى من الشركات والاستثمارات ، قد لا يساوي الكثير منها سوى جزء بسيط مما تم دفعه مقابلها" ، وأن الشركة قدمت أكثر من مليار دولار في شكل "قروض ومدفوعات أخرى ... إلى المطلعين".

أكد راي أيضًا التقارير الإعلامية التي تفيد بأن أموال عملاء FTX كانت مختلطة بأصول من Alameda Research. قال راي إن ألاميدا استخدمت أموال العملاء للقيام بالتداول بالهامش ، مما عرّضهم لخسائر فادحة.

قال خبراء قانونيون لشبكة CNBC أنه إذا اتهمت الحكومة الفيدرالية بتهم تحويل مصرفي أو تحويل ، فقد يواجه Bankman-Fried السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج تحت الإشراف. مثل هذه العقوبة الشديدة ستكون غير عادية ولكنها ليست استثنائية. حكم على بيرني مادوف ، العقل المدبر لمخطط بونزي ، بالسجن لمدة 150 عامًا ، وهي عقوبة فعالة مدى الحياة ، بسبب مخططه الضخم. لقد أدى انهيار FTX بالفعل إلى زوال BlockFi Lending ، وألقى المساحة بأكملها في حالة من الفوضى.