FTX: قد تستخدم SBF أموال الشركة للدفاع الجنائي

قامت القيادة المؤقتة لـ FTX بمحاولة استرداد كبيرة، سعيًا لاسترداد أكثر من مليار دولار أمريكي. قيمة الأصول، متهماً الرئيس التنفيذي سام بانكمان فرايد وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين بارتكاب أعمال غير قانونية.

وتزعم الشكوى أن والد بانكمان فريد يمول دفاعه الجنائي من خلال قرض غير مشروع من الشركة.

الدعوى قضائية ، المرفوعة في محكمة الإفلاس، تهدف إلى استرداد مئات الملايين من الدولارات من بانكمان فرايد، المؤسس المشارك غاري وانغ، رئيس أبحاث ألاميدا السابقكارولين إليسون وكبير المسؤولين التنفيذيين في FTX نيشاد سينغ.

بدأ المحامون الذين يمثلون القيادة الحالية لمجموعة شركات FTX محاولات متعددة لاسترداد ملايين الدولارات مؤخرًا، بدعوى استثمارات ومعاملات غير قانونية من قبل Bankman-Fried وغيره من المديرين التنفيذيين.

أحد الاكتشافات المثيرة للاهتمام في الشكوى يتضمن قيام Bankman-Fried بتحويل 10 ملايين دولار من أموال FTX US إلى حسابه الشخصي، ثم إرسال نفس المبلغ بسرعة إلى حساب FTX US الخاص بوالده.

وقام الأب، جوزيف بانكمان فريد، أستاذ القانون في جامعة ستانفورد، بتحويل ما يقرب من 7 ملايين دولار إلى حساباته الشخصية في مورجان ستانلي وتي دي أميريتريد.

والجدير بالذكر أنه تكبد خسائر تزيد عن مليون دولار من أموال حساب FTX الأمريكية المتبقية بسبب فشل عمليات تداول العملات المشفرة.

يؤكد المحامون أن سام بانكمان فرايد يستخدم الآن الأموال المتبقية الممنوحة لوالده لدعم دفاعه الجنائي.

وفي تحول مفاجئ، تسلط الشكوى الضوء أيضًا على خطة طموحة تصورها غابرييل، شقيق بانكمان فرايد الأصغر.

تضمنت الخطة شراء ناورو، وهي جزيرة صغيرة ذات سيادة، لإنشاء ملاذ للمؤمنين بالإيثار الفعال، وهي فلسفة تشجع على تراكم الثروة لأغراض خيرية.

حتى أن بانكمان فرايد الأصغر فكر في استخدام الجزيرة لإجراء تجارب علم الوراثة البشرية.

تكشف الشكوى أيضًا أن مؤسسة FTX تلقت أموالاً، بما في ذلك الأموال المتداخلة مع أموال عملاء FTX، وتثير مخاوف بشأن التبرعات السياسية التي قدمها Bankman-Fried وغيره من المديرين التنفيذيين لمجموعة FTX، والتي تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار.

يُزعم أن معظم هذه التبرعات تم تمويلها من أموال عملاء FTX المختلطة، وبعضها مصدره قروض مزعومة من مجموعة FTX.

وتزيد الدعوى القضائية من تعقيد عملية الإفلاس الجارية للشركات متعددة الجنسيات في محكمة الإفلاس الأمريكية لمقاطعة ديلاوير.

مع تطور المعركة القانونية، تظهر أسئلة حول إدارة الأموال داخل منظمة FTX والتداعيات المحتملة على صناعة blockchain.