في جلسة استماع بالمحكمة يوم الأربعاء، تم الكشف عن أن بورصة العملات المشفرة المفلسة الآن FTX استخدمت أموال العملاء لإعادة شراء كامل حصتها التي تمتلكها بورصة Binance المنافسة. تم هذا الكشف كجزء من المحاكمة المستمرة لسام بانكمان فرايد، حيث قامت وزارة العدل الأمريكية بالاستعانة بخبرة أستاذ المحاسبة بيتر إيستون من جامعة نوتردام لتتبع تدفق مليارات الدولارات بين ألاميدا وFTX.
ذكر الرئيس التنفيذي لشركة Binance، Changpeng Zhao، سابقًا في منشور عام 2022 أن الشركة تلقت أكثر من 2.1 مليار دولار من عملات Binance USD (BUSD) المستقرة ورموز FTT المميزة لـ FTX كجزء من عملية إعادة الشراء.
خلال جلسة المحكمة، أكد إيستون أن FTX استخدمت بالفعل ودائع المستخدمين لأغراض مختلفة، بما في ذلك إعادة شراء أسهم Binance. وقال: "أكثر من مليار دولار جاءت من أموال العملاء من بورصة FTX."
يثير هذا الكشف تساؤلات حول استخدام أموال العملاء والمعاملات المالية بين FTX وBinance. في عام 2019، استثمرت Binance مبلغًا لم يكشف عنه في FTX كجزء من شراكة استراتيجية بين الشركتين. في ذلك الوقت، كانت FTX تعالج تداولات بقيمة 500 مليون دولار يوميًا، وهو أقل بكثير من ذروتها البالغة أكثر من 50 مليار دولار.
تسلط المحاكمة والتحقيقات الجارية الضوء على المعاملات المالية المعقدة داخل صناعة العملات المشفرة والآثار المحتملة لإساءة استخدام أموال العملاء.