تقاضي FTX والدي SBF، مدعية أنهم تلقوا الملايين في تحويلات احتيالية

رفعت FTX، وهي بورصة العملات المشفرة المفلسة التي أسسها سام بانكمان فرايد (SBF)، دعوى قضائية ضد والدي SBF، جوزيف بانكمان وباربرا فرايد. وتزعم الشركة أن الزوجين استغلا وصولهما ونفوذهما داخل FTX لإثراء نفسيهما على حساب FTX ودائنيها.

تزعم الدعوى القضائية أن والدي SBF تلقوا ملايين الدولارات من التحويلات الاحتيالية والأموال المختلسة من FTX. وتتهمهم باستخدام علاقاتهم لتعزيز مصالحهم الخاصة وقضاياهم الخاصة، بما في ذلك تقديم تبرعات كبيرة لجامعة ستانفورد.

لعب جوزيف بانكمان، أستاذ القانون في جامعة ستانفورد وخبير قانون الضرائب، دورًا مهمًا في عمليات FTX، على الرغم من عدم شغله منصبًا رسميًا داخل الشركة. وتزعم الدعوى القضائية أنه كان يتمتع بسلطة اتخاذ القرارات لصالح FTX Group وكان جزءًا من فريق إدارة الشركة. Bankman متهم بتلقي مكافآت غير مكتسبة، بما في ذلك هدية نقدية بقيمة 10 ملايين دولار من SBF ومزايا مثل الطائرات المستأجرة من القطاع الخاص والإقامات الفندقية باهظة الثمن على نفقة FTX.

شاركت باربرا فريد، وهي أيضًا أستاذة قانون متقاعدة في جامعة ستانفورد، بنشاط في التبرعات السياسية التي تقدمها FTX. تدعي الدعوى أنها شجعت SBF والمديرين التنفيذيين الآخرين في FTX على تقديم تبرعات تنتهك قواعد الإفصاح عن تمويل الحملات الفيدرالية، بما في ذلك التبرعات غير الرسمية.

تجادل FTX بأن Bankman وFried إما عرفا أو تجاهلا العلامات الحمراء التي تشير إلى أن ابنهما وغيره من المطلعين على FTX كانوا ينظمون مخططًا احتياليًا لصالح مصالحهم الشخصية والخيرية. وتسعى الدعوى للحصول على تعويضات وتعويضات تأديبية، فضلاً عن إعادة الممتلكات المنقولة والنفقات ذات الصلة.

ردًا على الدعوى القضائية، وصف محامو جوزيف بانكمان وباربرا فريد هذه المزاعم بأنها "كاذبة تمامًا". ووصفوا الإجراء القانوني بأنه محاولة لترهيبهم وتقويض المحاكمة المقبلة لطفلهم SBF.

تقدمت FTX بطلب للحماية من الإفلاس في نوفمبر 2022 بعد أن كشف تهافت على الودائع عن ثغرة بقيمة 8 مليارات دولار في حسابات البورصة. تم تكليف SBF، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق، بتنظيم مخطط لاستخدام ودائع العملاء لتمويل مختلف الاستثمارات والتبرعات السياسية وشراء العقارات الفاخرة. ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة في 3 أكتوبر/تشرين الأول.

تضيف الدعوى المرفوعة ضد والدي SBF طبقة أخرى من التعقيد إلى إجراءات إفلاس FTX، حيث يحاول فريق القيادة الجديد للبورصة استرداد الأصول وسداد الدائنين، بما في ذلك العملاء. يمكن أن يكون لنتيجة هذه المعركة القانونية آثار كبيرة على قضية الإفلاس المستمرة وصناعة العملات المشفرة الأوسع.