ينضم نيشاد سينغ إلى كارولين إليسون وجاري وانج للاعتراف بالاحتيال المالي في FTX.
أقر نيشاد سينغ - الرئيس السابق للهندسة في شركة FTX العملاقة لتبادل العملات المشفرة - بالذنب في ست تهم جنائية تتعلق بنشاطه مع الشركة خلال جلسة استماع للمحكمة يوم الثلاثاء.
وتشمل جرائم المدير التنفيذي السابق الاحتيال عبر الهاتف ، والتآمر لارتكاب الاحتيال ، والتآمر لارتكاب غسيل الأموال ، وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
مسؤول تنفيذي آخر مذنب في FTX
النداء ،ذكرت من قبل رويترز ، تم قبوله من قبل قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان وهو التالي في قائمة الاعترافات بالذنب المماثلة من زملائه المسؤولين في إمبراطورية التشفير Sam Bankman-Fried. الرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research Caroline Ellison والمؤسس المشارك لـ FTX Gary Wangتوسل مذنب بارتكاب عدة تهم تتعلق بمخطط احتيال استمر لسنوات في FTX في ديسمبر.
بدأت الكلمة تنتشر أن سينغ كانتخطيط إقرار بالذنب في وقت سابق من هذا الشهر ، كجزء من صفقة إقرار بالذنب مع المدعين الفيدراليين. جاء هذا عقب السلطة التنفيذيةمدخل في جلسة عرضية مع مكتب محامي SDNY في يناير - مناقشة شبه رسمية يتمتع فيها سينغ بحصانة محدودة ، وحيث يمكن للمحكمة تحديد ما إذا كان لديه معلومات مفيدة تتعلق بالقضية.
بعد التأكد من قدرته على المساعدة ، سيتم منح سينغ بعد ذلك الفرصة للتوصل إلى صفقة إقرار بالذنب - حيث يقر المدعى عليه بالذنب ويوافق على التعاون مع المدعين العامين في مقابل عقوبة مخففة.
يبدو تورط سينغ في عملية احتيال FTX المزعومة حادًا: بعد الانتقال من Alameda إلى FTX في عام 2019 ، قام رئيس الهندسة بتعديل برنامج FTX في عام 2020 إلىيمنع يتم تصفية أصول Alameda تلقائيًا إذا انخفضت قيمتها إلى ما دون سعر معين. وفقًا لرويترز ، أدرج سينغ تعليقًا في كود المنصة نصه "كن حريصًا جدًا على عدم التصفية".
هذه الآلية مرتبطة بـشحنة ضد Bankman-Fried من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، حيث قالت الوكالة إن شركة Alameda لديها "حد ائتماني غير محدود تقريبًا" مع FTX. الرئيس التنفيذي الجديد للبورصة ، جون راي ، لديهادعى أن FTX شاركت الميزانية العمومية مع Alameda ، وخسرت مليارات الدولارات أثناء التداول مع أصول العملاء.
بانكمان فرايديحافظ أنه غير مذنب بارتكاب أي جريمة تتعلق بسقوط FTX.
مشاركة سينغ
إلى جانب إعفاء ألاميدا من التصفية ، ساعد سينغ في إخفاء التزامات مكتب التداول ، وتحويلها إلى حساب كوري سري لم يكن من السهل التعرف عليه. يتمتع هذا الحساب بنفس مزايا حسابات Alameda الرئيسية والفرعية في FTX.
مثل Bankman-Fried ، كان سينغ أيضًا مترسخًا في مخطط تبرعات غير قانوني يشمل العديد من المرشحين السياسيين ولجان العمل في الولايات المتحدة ، معإجمالي المساهمات تصل إلى أكثر من 8 ملايين دولار. يجب أن يكون الكثير من تلك الأموال الآنعاد إلى FTX كجزء من إجراءات الإفلاس ، حيث من المتوقع أن تكون أموال العملاء.